近年来，黑灰产对金融行业的侵蚀已成为威胁金融秩序的一大难题。黑灰产团伙往往以隐蔽且极具欺骗性的方式侵入金融市场，极大地损害了金融机构和消费者的合法权益。
近日，河南郑州警方成功打掉一个以“债务协商”为旗号实则从事**活动的犯罪团伙，该团伙以河南BN法律咨询服务有限公司为核心，通过虚假宣传伪装成“法务”专家，利用短视频平台广撒网吸引有偿服务目标，谎称为客户提供“债务优化”“债务重组”及“债务托管”等服务，并以此非法敛财，对互联网平台、金融机构和负债人员均带来严重侵害。
上述犯罪团伙的违法行为包括但不限于虚构法律身份、作出无法兑现的承诺如“延期还款”“屏蔽催收”“减免息费”及“避免被起诉”，诱使负债人员支付高额“债务协商”费用。日前，郑州警方已采取刑事强制措施依法控制**团伙成员，其中包含管理层、业务骨干以及外围核心协助人员共计41名犯罪嫌疑人，波及200多家金融机构及互联网平台。该专项行动彰显了司法部门对此类金融欺诈行为零容忍的决心。 数禾科技在本次案件的侦破过程中发挥了重要作用。数禾科技与“度小满”、“美团”等头部互联网平台紧密联合，共同协助警方挖掘关键证据、追踪犯罪线索。其中，数禾科技结合反欺诈策略和大数据分析方法，对警方提供的可疑用户清单进行了深度筛查，通过内部自研技术，进一步精准锁定与涉案团伙存在交集的用户，通过实际可靠的投诉数据及证据材料，极大地支持了郑州警方更充分地掌握犯罪事实及犯罪证据，有力支持了司法机关对该**团伙的精准打击。
本次行动是警企联动打击金融黑产又一重要成果，数禾科技在此次专项行动中展现出卓越的技术实力和高度的社会责任感。面对屡禁不止的金融黑灰产犯罪行为，数禾科技将进一步强化打击黑灰产的长效联动机制，积极完成黑灰产名单在AIF联盟系统中共享，以便在行业内形成更为高效的风险防控体系。同时，数禾科技还将继续加大消费者权益保护力度，制作有针对性的消保教育内容，通过点对点推送用户的方式，协助提升他们的防范意识，从源头上减少类似黑灰产犯罪的发生。
自成立以来，数禾科技一直积极担当社会责任，走在打击金融黑灰产前线，在多次打击非法代理投诉、**、洗钱等金融黑产违法犯罪行为中发挥了重要作用。未来，数禾科技将继续坚定遏制金融黑灰产的决心，躬行《关于加强互联网金融行业协同、维护行业正常秩序的倡议》。数禾科技也将不断夯实数智底座，巩固风险识别能力，为金融行业的净化与安全贡献金融科技的力量，为金融强国建设保驾护航。
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