免费领取纸巾后,怎么被骗走了60多万元
也有商家通过“扫码获赠”、“加好友可获赠免费纸巾”等方式进行推广,但也有商家以免费为幌子设置陷阱,通过免费赠送礼物陷入陷阱。 家住湖北宜城的一位小朋友,为了在朋友圈免费领取纸巾的广告,被骗走了60多万元。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜: 2021年2月底,我们宜城市的方先生来到我们湖北省宜城市**局鄄城**报案,称自己遇到了转账**。
方先生之所以意识到自己遭遇了**,是因为他最近在充值的APP内取现失败时,客服的发言引起了他的怀疑。
受害者: 2月28日是星期六。 然后,客人说**一天是新的一月。 之前的流程记录没有了。 然后,赶紧凑齐多少钱,汇总之后就不能通过银行进行大额转账了。 不管怎么要求他们的**金库,当时我都没钱。 然后,银行思考了为什么,为什么系统到了新的一月就没有了。
记者:那你觉得他的说法不合理吗?
受害者方先生:总之是骗人的。 我当时就觉得有点奇怪。
截至目前,方先生在该APP内的充值金额,累计已经超过60万元。 他怀疑这是方先生**次被骗,于是向民警讲述了自己被骗的经过。 从方先生的讲述中,办案民警发现,其实骗子进行**的整个过程,就是一步步诱惑方先生,使其落入预设的陷阱。 而这一切的开始,只是因为免费接收纸巾的广告。
受害人方先生:刷朋友圈的时候,看到免费收纸的广告,我加了那个微信。
添加客服微信后,方先生被拉进了20多人的群聊。
受害者方面:从一开始就发送统计资料,打算发送快递等。 然后,后来他发送了那个链接。
为了统计个人信息,为什么不谈论统计而组成小组呢? 很明显,这是让方先生加入群的借口,对方的真正目的是让方先生看到发在群里的链接。 该链接是客服宣传的APP,客服通过该APP声称,只要在家里动动手指就能轻松赚钱。 方先生看到群里有人发了自己赚钱的截图,有点心动了。
受害者方先生:总之一开始我觉得不行,等有人试了能赚点外快之后,我想试试。
民警在群聊中判断,称自己在领导带领下赚取了佣金,并不断向群里发送收入截图的活跃用户,只有协助**分子**的团伙成员。 在这几十人的群聊中,不认识的人可能只有方先生一个。 他们在群聊中不断说,自己赚佣金真的是为了让别人相信自己是“生财之道”。
湖北省宜城市**局反****民警王林:按照我们现在的方言,叫托的是一样的,很多他们内部的人假扮客人,在里面刷单赚钱,买**赚钱。 方先生本来心里就不太相信,但随着群里赚钱的人越来越多,大家的心理就产生了共鸣,认为这件事可能是真的。
相信方先生用这种方法真的能赚钱后,他会主动联系客服,客服告诉方先生,点击链接下载跳转APP,他就会指导你如何赚钱。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:他也在打工。 他想多赚钱,在小组里增加了所谓的派遣员。 然后,派遣员向他推荐了所谓的买**的领导人。
为了让骗子相信方先生跟着导师真的能赚钱,骗子也有自己的**过程。 他们不能一开始就让方先生直接和导师沟通,而是首先派遣员要美化导师。
湖北省宜城市**局反****民警陈哲:他说我可以给你介绍买**的这份工作。 这个生意很好。 和我的导师一起做,我的导师能稳定赚钱。 结束后他慢慢上钩,才认识这位领导,是中介介绍他认识领导的。 他并不是一开始就认识这位领导人。
受害方先生:他给我安排好了,然后跟领导说,然后让我去找领导,领导再跟我说,怎么操作?
经过调度程序的语言包装,再加上集团里一些人的**,方先生觉得领导真的很可靠。 而且领导答应方先生,照他说的买,**能赚钱。 如果赔偿的话,他会自己掏腰包弥补方先生的损失。
受害者方先生:他有商家的内部信息,告诉你选择什么,说可以当选。 当选后,他拿出其中的一些钱,剩下的钱总是比原来的佣金多,还给你。
一连串的诱惑,让方先生坚信只要跟着领导就**能赚钱的说法。 随后,他开始按照导师说的操作流程买**。 根据导师的指导,方先生一开始确实赚了钱,提取到了银行卡里。 这使他确信这是一条可靠的生财之道,并继续把钱放在APP宣传活动中。
三天充几十万美元,也很难提取。
就这样,方先生给账户充值的钱越来越多,余额也在上升,但在提取余额时,不仅没有成功,而且在客户的讲述中,短短三天内陆续进行了四五十笔充值。 此时,方先生累计充值的金额已经达到61012万元。 那么,客人到底是怎么邀请方先生继续往账户里存钱的呢?
三天来,方先生已经连续充了二三十万。 根据账户余额,他已经有了相当多的收入,但是方先生试图提取账户里的钱时,出现了问题。
受害者方先生:是要提取申请吧。 然后失败了。 他对你说了各种各样的理由,说要让你追加钱。
记者:他说了什么理由呢?
受害方先生:比如商家做什么交税,让我们先付。 请我们先垫付。 之后,他会总结回来。
方先生觉得自己已经赚了不少钱,交税是理所当然的,就按照客人说的把指定金额充值到了账户里。 但是,交税后,客户告诉方先生,又出现了新的问题。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:打完钱后,客人对他说。 你这笔钱打错了时间,超时了。 必须再坚持一次。
但是,当方先生试图再次提到现在时,客户又改变了说法。
受害方(他还说这个账户有问题,还给你一个不同的IP (互联网协议地址),说是想查真的在襄阳那边,充值数万美元证明是自己的账户,然后充值。 果然不行。
钱越多,余额越来越高,但方先生依然没能把钱提取到自己的银行卡里。 越是这样,方先生越着急,越想不开,为了尽快提取充值的金额,他继续按照客服说的流程往账户里取钱。
受害人方先生:反正因为各种原因,**,真的做得很好出钱的时候,说账号有问题就修了,修了好几次,而且每次几万元,当时已经盖好了。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:到**他打了六七十万元,还是没能提取。 这时我才明白。 应该是遇到了转账**,所以马上来我们**机关报案了。
到底是什么样的APP,方先生可以确信,这真的是一种赚钱的方法,而且一直在充值几十万美元。 探员在进行调查时发现,这不过是用罪犯语言包装的**类程序。
湖北省宜城市**局反****民警王林:其实是他们**团伙专门制作的APP (手机APP ),上面有买什么**之类的积分、大小等,在这个宣传过程中,他们有多种说法。 涂什么,购买商品,赚钱,总之以各种名义。
在分析对方提供的充值凭证后,警方发现,方先生在APP内充值时,会将钱打到指定的银行账户,这与我们生活中的正常充值方式不同。
受害者方先生:一开始我以为是错的,但我一直在想为什么不能使用微信和支付宝( Alipay )。 但是后来赚钱后,笔数变多了,支付宝和微信变得容易被检查,所以开始使用银行卡。
根据余额,方先生确实在充值后看到了金额的变动,所以我不再怀疑这种充值方式有什么不对劲,而是继续通过转账的方式进行充值。
湖北省宜城市**局反****民警王林:他们用APP充钱,实际上是一个APP平台,后台提供的是个人银行卡,实际上他的APP是违法的,银行不能给他开公账户。
另外,在分析这些转账信息时,办案民警还发现,方先生转账的资金被分流了。
湖北省宜城市**局反****民警王林:方先生在汇款过程中,**各地都有。 他相当于给**各地的人汇款。
资金被警察提取去了现场调查
方先生汇款的钱为什么会分流到**各地? 这些钱又被谁拿走了?
在调查资金流向时,办案民警发现,云南省有一万五千元资金被从自动取款机中取出。 得到这个线索后,警察马上赶到现场展开了调查。
发现这笔资金被提取后,办案民警立即赶到湖北省元江县。
湖北省宜城市**局刑警大队副队长刘信斌:赶到后,在当地通过当地街道的公共视频,发现该取款人戴着口罩,是一名30岁左右的年轻人。
警方判断,来取钱的这个人有重大犯罪嫌疑。 经研究,警方得知该男子名叫洪某,系云南省元江县本地人。 在蹲守两天后,3月25日上午,警方在某电器商城前将洪某抓获。
湖北省宜城市**局反****民警陈哲:据洪某介绍,他们是一个有组织的犯罪团伙,也就是团伙作案。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:洪某很快供认他的同伙有李某、陈某、段某、白某。
洪某告诉办案民警,他们这伙人通过帮别人买卖虚拟币赚钱,但他们的上线是一个叫杨某的人。 警方根据洪某供述的信息,立即展开了进一步的搜查。
湖北省宜城市**局反****民警陈哲:我们采取蹲点等待的方式,在云南省元江县当地将杨某等人抓获。
通过审讯,办案民警得知,几人都是本地人,并在生活中认识了杨某,其中有杨某的工作人员、朋友和他的同学。 在老杨的组织下,几个人组成了一个小组。
湖北省宜城市**局反****民警王林:他们通过他们手下的银行卡,与他们所谓的买家、卖家联系,通过购买、采购商品的过程,以及买卖过程,将这些所谓的赃款、虚拟币变现
杨某等人通过虚拟币的大量交易赚取手续费并获利。 杨某坦言,自己最初做这个工作,并不是因为缺钱。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:姓杨的人,他其实很有钱,在当地经营网吧、酒吧、电器店,他身上有上千万。
那么,富裕的杨先生为什么要走这条路呢? 杨某告诉办案民警,自己一直对“虚拟币”很感兴趣,在杨某眼里,炒“虚拟币”是个不错的赚钱方式。 正是出于对虚拟币的好奇心,杨某才走上了这条犯罪道路。
湖北省宜城市**局反****民警陈哲:他觉得在有钱人眼里,他还不有钱,不满足于现状,想赚更多的钱。
杨某在某社交网络上认识了同为云南人的肖某。 交谈中,肖某发现杨某对虚拟币感兴趣,主动提出可以一起炒虚拟币。 杨某听说肖某能拉关系炒硬币,瞬间产生了兴趣。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:肖先生邀请杨女士到云南实地见面。 见面后,肖先生对杨先生说,他这些钱是国外那边的老板,想买货币,想炒掉它们。 之后,我想通过他们的银行卡炒了他们,让他们帮我做生意。
杨某本人对虚拟币感兴趣,对买卖虚拟币也有**的了解,看了肖某炒虚拟币的方式后,杨某发现不对劲。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:如果真的被炒鱿鱼,钱不应该快进快出。 你的银行卡,如果你中了那个炒的APP里的钱,你应该会根据几个行情的走势,买涨买跌。 这样,你就真的能赚钱了。 但肖某让杨某做的是,告诉他的是,钱马上进来,马上买。 然后,马上买
杨某一看就知道这不是一般的炒作。 因为没有虚拟币那么简单,当肖某让杨某和自己一起参加“炒货”时,他并不同意。 但是,当看到萧某展示的可观收入时,杨某有点心动。
湖北省宜城市**局反****民警陈哲:他也在问肖某这份工作是否有风险性,是否触犯法律。 结束后,肖某告诉他,这件事比较安全,没有危险性,也没有风险,利润很大,有相当大的收入。
在肖某的游说后,杨某决定试一试。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:试了几天,果然,他的银行卡被冻结了。 被冻结后,他觉得肖氏的这个不靠谱。 当时,他自己的生意也很忙,所以之后就没做了。
主张找到新方法是安全的,收入很大
正如杨某所担心的,肖某所做的行为是不合法的,他是为**集团提供资金转移服务的。 但随后肖某再次来到家中,告诉杨某他找到了新的生意。虚拟币的方法不仅收入仍然很大,而且更安全。 就这样,杨先生又心动了。
肖某告诉杨某,这次和以前不同,杨某可以自己直接在APP买卖。虚拟币,他告诉肖某,只要把卖货币的钱交给肖某就能赚取佣金,比以前那种买卖方式的风险要小得多。
湖北省宜城市**局刑警大队副处长刘信斌:经不起邵氏的蛊惑。 他也知道这些钱的来源不明,是抱着侥幸心理吧。 (警察)无法发现,可能就是跟着肖继续操作这件事。
肖某给杨某的佣金条件是杨某每次完成虚拟币的交易,获得千分之九的报酬。 杨先生自己也做生意,所以为了赚更多的钱,他召集了一些身边的人和他一起做这项工作。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:他带了自己的朋友和员工,帮助他们一起做。
杨先生的小伙刚组建时,肖先生专程去杨先生所在的云南元江指导工作。
湖北省宜城市**局刑侦大队副队长刘信斌:他也到了元江县,在那个地方住了一家小旅馆,在那个地方的现场教杨某和杨某的部下如何操作。
杨先生给他下线的佣金是每天流水的千分之四到千分之八,他们每天定点结算。 等杨先生收到肖先生给的佣金后,再分配给他的底线。
直到今年3月初肖某被云南警方逮捕后,杨某才停止得分。 杨某只是肖某的下线之一,在肖某之下还有其他像杨某等人这样的小团体。 这些集团是通过虚拟币的买卖,洗清肖某汇款的资金。
湖北省宜城市**局刑侦大队副处长刘信斌:一天有2万到3万的限额。 如果你的限额用完了就再也买不到了。 他们为了尽快消化受害者的钱而移动。 也就是说,部分购买满额后,剩下的钱提取出来,尽快转移受害者的这些钱。
警方发现洪某收受了方某汇款的资金,也是出于这个原因。 在资金流动和清洗的整个过程中,嫌疑人需要使用大量的银行卡,他们使用的银行卡很少属于自己。
湖北省宜城市**局反****民警王林:他们的银行卡有很**况。 比如找亲戚朋友,说给他出多少钱,借给我一张卡,卡被冻结后,他们就停止使用那张卡,去找熟人,要么去借,要么借那张卡。 另一种方法是通过其他非法方式买卖他人的银行卡或信用卡。
对于被冻结后解冻的银行卡,为了不被银行和警察发现异常,将不再继续使用。 因此,行行集团对银行卡的需求量非常大。 这也催生了卡农、银行卡公司,他们通过收集和销售转账**活动中常用的三套,即银行卡、手机号码、网银密钥,为犯罪分子提供转移资金所需的银行卡,并获得报酬。
湖北省宜城市**局反****民警尚胜:如果真的没有他们,我们很多受害者其实也不会受害。 因为**、网络**等犯罪分子没有银行卡,来圈钱后,你的钱不会通过这个渠道圈钱。 骗子不会拿着银行卡来圈钱。
其中也有不少卡农建议从自己身边的人开始,在信任的基础上,借用对方的银行卡,支付**的报酬。 很多人觉得借给自己认识的人没有什么不妥,所以不会选择拒绝。 但是,实际上向别人借银行卡或手机卡等是不合法的。
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湖北省宜城市**局反****民警尚胜:现在你在银行部门,或者电信部门办卡、办卡的时候,柜台上的人不能借给你、出卖或者转让这些东西。 如果你出租、出卖或转让,其实这涉及我们的法律问题,你很可能已经与犯罪有关。 如果你的这些银行卡、手机卡、网银,犯罪分子被用于违法犯罪活动,造成严重后果,你也要承担刑事责任。
警方表示,目前电信网络**频发,为保护自己,银行卡、手机卡等个人物品不得出借。 对于一些来历不明的链接、广告等,也要特别防范,谨防自己落入犯罪分子**的陷阱,避免误入帮助他人出轨的犯罪道路。
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