《澎湃新闻》记者李思文实习生姚思嘉
据高璐的“信达机构APP”账号显示，投资10天获得62万利润。
“新股中签率高达85%”“能买就赚”“投资10天获利62万”……在一个名为“**股东培训**”的直播间，随着“知名证券投资者”的介绍，“一夜暴富”的画面展开
近日，**在股东群体中悄然展开，涉嫌假冒知名券商工作人员，以**证券业协会开展首届“**股东培训**”为由，组织股东加入学习群体，每日观看投资直播。 获得信任后，指导股东按指定APP“认购”股票，要求股东将投资款项转入私人银行账户； 股东们在发现APP内资金无法提取后，才发现投资资金没有进入股市。
随着**被曝光，**信达资产管理股份有限公司、**证券业协会均发布公告和声明称，不法分子假借公司和协会名义进行虚假宣传，实施网络金融**。 多名受害者向《澎湃新闻》发来立案通知书称，目前已有多名警察立案调查。
宣称有打新“VIP通道”，中签概率**85.3%
江苏省镇江市股民孙毅(化名)回忆，去年12月17日，他接到一个电话：“有人说可以免费提供股市咨询，并邀请他加入微信**流和学习炒股知识，以便完成任务。”
孙毅在助手的指导下通过“信达机构APP”购买了股票。
当时，孙毅刚下载了几个关于炒股的软件，花300元购买了“指南针股份APP”的会员，研究炒股知识。 “现在信息泄露很常见。 对于对方掌握我的电话号码、了解我的炒股，我并没有太多怀疑，觉得加入群或许真的有助于炒股，几天后退出。” 很快，孙毅被拉进一个名为“财富自由集训C4”的微信群，并添加了群里的“助手-潇潇”和QQ。
西安的高璐(化名)比孙毅早一点接到电话。 2020年12月5日，一位自称“指南针股票APP”的客服人员联系她，邀请她加入提供炒股咨询的会员群，称“我刚开始使用这个炒股APP，就花钱购买了会员，所以对对方的身份也没有怀疑” 随后，高璐应邀加入了名为“D10-天天向上”的微信群。
孙毅参加的交流群共有127人，群主自称**信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达机构”)讲师，在群内寄送了大量关于信达机构的证书和奖状以证明身份。
此外，群内有自称“信达机构客服经理”或“助手”的人不断更新股市分析和直播课程相关信息，群内其他人积极附和，反馈自己的入股情况，表达对讲师的感谢孙毅后来回忆说：“除了我以外，其他人可能都是托托。”
据“财富自由集训C4”集团老板介绍，受疫情影响，为振兴**经济，2020年12月10日，**证券业协会成立首届**股民培训**，由**证券业协会牵头知名券商，帮助股民练就炒股投资基本功，学习股票知识为了提高可信度，“助理”在群里大量发布了相关新闻报道链接、首届**股东培训**成立的新闻发布会视频等。 这使孙毅等人确信了。
每晚8时至10时，群内发布直播课程信息，群内学生可免费观看。 “讲师会在直播间分析股市行情，指导我们买股票。 ”孙毅说，除了股票知识，讲师也经常打感情牌和股东建立感情联系，“有时候生病了还硬要来上课，我们在直播间给他开过生日会，**很好。”
2021年1月7日，讲师在直播间声称信达机构与“**股东培训**”签订了合作协议，群内学生可联系助手申请座位。 “他们说这是VIP频道，可以大幅提高新股认购的概率。 例如，普通账户只有0.01%到0.05%的中奖概率，而信达机构的账户购买在5G上迅速进行，中奖概率最多可达85.3%。 ”孙毅说，讲师告诉学员们，要获得报名**，需要从集团内部链接下载“信达机构APP”，并按照指示在APP内操作。
孙毅表示，出于对“信达机构”和“**股东培训**”的确信，当天下载了软件，并按照助手的指示，转入1000元进行了激活。 第二天，孙毅看到自己已经“盈利”500元，获得了成功。 此后，他大胆地通过“信达机构APP”进行投资，转而购买“讲师”推荐的新股和原始股。
高璐的经历也基本一样。 据她介绍，在下载《信达机构APP》之初，她先投入钱试水，成功提取了十几万美元。 “**次的新订单(新订单)很少，只需要十几万。 第二次的新订单会变多。 在两个新订单上投资150万有点犹豫。 ”
为了进一步验证，高璐添加了微信集团中看似普通的两名股东，询问了在“信达机构APP”中炒股的经验。 两人对高璐打包票说：“跟着去很安全，很好。” 他还强调：“签名和弃权会影响个人的注册，如果能买到的话马上投资。”
高璐说，听了这些话，从1月11日至1月16日，她陆续转账302.1万元用于股票投资，10多天后她表示购买的股票收益为621160元。
投资打进个人账户，**无法提现
孙毅告诉《澎湃新闻》，虽然订单是通过“信达机构APP”操作的，但实际转账已转移到其他账户。 “我们在直播间按照讲师的统一指示用APP下单，签字后，将资金转账到助手提供的账号上，并发送截图。 稍后可以在APP上查询《投资信息》。 ”
对于这种购买模式，孙毅也曾表示怀疑：“因为汇款的账户都是个人账号。” 据他说，助理对此进行了说明。 “为了避免监管问题，信达机构特别委托信达集团下属或合作机构收款，收款后大额转账至信达机构官方账户进行投资。”
孙毅在多次抽屉失败后，意识到自己被骗了。
孙毅说，“讲师”还强调“因为购买了新股和原始股，所以不能在短时间内卖出”。 在投资48000元后，1月20日，孙毅尝试提现18000元，但发现“提现失败”，当天下午再次尝试提现500元，但依然失败。 发现不对劲后，孙毅立即联系了助手，但对方了解情况后，黑了孙毅的所有联系方式。
当天晚上，孙毅注意到，直播间还在正常进行，“讲师”也在指导股东们购买“信达机构APP”的股份。 他在直播间评论区对提现失败、**提出质疑，但瞬间被大量的屏幕信息淹没，随后孙毅被赶出了直播间。
1月22日，孙毅联系集团内其他工作人员要求取现，被告知自己的账号“因涉嫌非法参与操纵股价被**关闭，资金被归属**没收”。 当天，孙毅选择报警。 但此时，高璐还**被蒙在鼓里。
1月21日，高璐也遭遇了类似的提现失败，但助理告诉她，下单人数太多，系统还在审核中。 等到27日，高璐收到了助手的信息。 据悉，信达机构为帮助股东投资被**银行保险监督管理委员会调查，并发送了《关于信达机构整改公告》的“红头文件”。
该《公告》称，信达机构涉嫌严重**，必须向信达机构所有客户支付持仓资金20%比例的保证金，才能正常办理提现和充值业务。 未完成保证金验资的客户，将资金直接转到银监会官方账户，移交相关机构调查。
高璐说，当时她存放在“信达机关APP”的“资金”已经达到700万(本金302.1万)，按照文件要求需要支付150万元左右的保证金。 “我直接说了不可能有那么多钱。 助理说可以按本金的20%计算。 另外，他向我推荐了两名在支付保证金后提取的股东。 ”高璐要求确认提取的转账截图，对方以“不能截图”为由拒绝了。
高璐说，在看到这个“公告”之前，1月22日，有一条自称是信达机构工作人员的人添加的微信。 1月26日，该工作人员给高璐发了消息。 “她说，现在信达机构内部出现了问题，可能会建议让投资者支付20%的保证金。 这是个圈套，所以**不要上当。 ”果然，第二天高璐收到了助手的公告。
在拒绝向助理支付20%的保证金后，高琅立即联系此前向她的工作人员求助。 “她说她认识设施的财务人员，只要付10%的保证金就出钱给我发了别人成功的截图。 ”高璐说自己的资金不够后，对方说先付5万元也能提取100万元。
高璐抱着“死马当活马医生”的心态，将5万元转账到对方的账号上，对方也马上给她发来了“100万转账截图”，但钱并没有实时到账第二天，高璐看到24小时快到了，钱还没到账。 于是，我尝试着用支付宝( Alipay )把钱转账到自己的银行卡里，选择了24小时收款。 “然后，他发现24小时收款在转账后可以取消，才知道自己被骗了。”
高璐说，此前她投资本金302.1万元，除去最初提取的21.5万元，共损失280.6万元。
多家机构称被冒名，多地警方立案
事发后，孙毅立即联系**信达资产管理有限公司，追讨投资资金，但被告知**信达资产管理有限公司从未开展过股东培训课，也没有开发过“信达机构”APP。
**信达资产管理有限公司发布公告
对此，1月15日，**信达资产管理股份有限公司在其官方网站上发布了《**信达资产管理股份有限公司关于提醒网络金融**的公告》 (以下简称《公告》 )。
据《公告》报道，近日，本公司接到投资者的电话，通过微信或手机短信接收信息，引导其下载安装“信达机构”APP，声称该APP是本公司与其他机构共同开发。 获取此信息后，我司高度重视，立即开展故障排查。 经过调查，本公司没有开发过这个APP。 该APP涉嫌不法分子以**信达资产管理股份有限公司和子公司的名义开发实施的网络金融**行为。
2月23日，**信达资产管理股份有限公司工作人员回应《澎湃新闻》称，“信达机构APP”与公司没有**关系，建议受害人立即向**机关报案，公司将配合**机关进行调查。
**证券业协会发表了冒名声明
当天，《澎湃新闻》记者致电**证券业协会。 协会工作人员表示，协会已获悉有人冒用协会名义进行**，12月14日，协会在官网发布置顶公告《关于警惕假冒**证券业协会名义进行虚假宣传活动的声明》 (以下简称《声明》 )，目前协会已通报有关部门。
据《声明》报道，近日，互联网上机构和人员假借**证券业协会名义举办所谓“****股东培训**成立新闻发布会”，将关注通过多家网站平台和媒体公众号进行虚假宣传。 针对这种情况，**证券业协会郑重声明，从未设立过股东培训**，也没有举办过相关新闻发布会。 **证券业协会相关培训信息以**证券业协会官网“www.sac.net.cn”发布为准。
高璐得知被骗后，立即拨打了公开募股软件“指南针股份APP”的官方客服电话，泄露客户信息指责客户被骗。 “指南针股份”表示，高璐是最近第五位咨询类似情况的客户，都被虚拟股票公开软件骗了，但该软件与“指南针股份APP”无关。
2月23日，“指南针股份APP”客服人员告诉《澎湃新闻》，近期确实发生了冒充公司客服进行**的情况，公司已经着手调查。 “我们确实为软件用户提供客户服务电话指导服务，但我们既不指导股票，也不推荐股票，只是提供软件使用水平的指导，无论是否购买会员都可以享受。 公司客服也不使用个人电话与用户沟通，不添加用户微信、QQ等联系方式。 ”
该客服还强调，公司自身**不会泄露用户信息。 “但是，现在网络技术很发达，用户的信息有可能在其他地方被泄露”。
经过多方询问，得知这是**后，孙毅和高璐选择**时间报警。 孙毅表示，警方表示，“这是**性事件，可能会将事件集中处理。”
根据多名受害人提交的立案通知书，目前泰兴市**局燕头**、徐州市铜山区**局、深圳市**局福田分局、涿州市**局、贵阳市**局太原市**局万柏林分局等多名警方正在立案侦查。
孙毅被骗后，通过百度贴吧找到了一个名为“信达机构用户”的受害者微信群。 “我进团的时候，团里才四五个人，慢慢地大家通过各种渠道加入，到现在团里有260个难友。 ”
据了解，在“澎湃新闻”群里，受害人声称被骗金额数万至300多万，总额超过5000万元。 不少人表示，把所有的房子都投入了这个“信达机关APP”，得知自己被骗后又后悔又羞愧，对家人表示“有了想死的念头”。
责任编辑：崔烜
校对：丁晓
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