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四、虚拟货币的场**易(OTC)是否违法?
不合法。就目前的**实践来看,场**易不仅可能不受法律保护,还容易被他人牵连(使用虚拟货币),涉嫌隐瞒或者帮助信息网络犯罪活动。
1.掩饰、隐瞒犯罪事实。
在场**易中,由于买方通过线下转账的方式直接向卖方转账,一旦买方资金为“赃款”,且证据能够证明卖方知情,则卖方可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪。以山东省郓城县人民法院鲁1725刑初114号刑事判决书为例,
法院审理查明,被告人周某某于2019年9月在和平台以昵称“京首富8888”注册账户,从事usdt法币交易。2019年10月24日,被告人周以7.12元左右的均价买入,以7.39元的单价卖出60余万件(售价远高于正常价格usdt,7.11-7.13元),明显不同于市场价usdt虚拟货币卖给电信**犯罪嫌疑人。法院认为,被告人周某某在虚拟货币交易平台多次以明显高于市场的价格与对方进行交易,应当认识到对方款项来源不明,可能是犯罪所得,致使对方转移财产,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2.帮助信息网络活动罪
在不法分子利用虚拟货币实施犯罪的过程中,场**易者往往容易被认定为为不法分子提供支付结算帮助,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。以广东省广州市荔湾区人民法院粤0103刑初32号刑事判决书为例,
法院审理查明,被告人谢某明知其合伙人“王某”等人非法使用他人银行卡实施违法犯罪活动。为获取高额回报,他纠集他人非法租借、购买他人银行卡,并利用银行卡收受同伙非法资金。他还将非法资金以交易形式虚拟货币进行转账提现,转入同伙指定的银行账户。法院认为,被告人谢某无视**法律,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付、结算等帮助。情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。
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提现是指将资产从一个平台账户转移到另一个平台账户或钱包的过程。
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2.如果对方账户是注册账户或者euroyi okX合作交易账户,可以选择内部转账取款方式。点击网站,选择euroyi okX或其他合作交易平台。输入帐户名和金额,然后单击提交。
注:内部转账不收手续费。
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