详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023032)。
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2023年12月4日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在*币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内,公司可以放弃行权,不会因为回款期不及时产生影响;若实时汇率低于*币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限,可以获取产生的汇兑收益;若实时汇率超出*币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限,将强制行权,产生汇兑损失。
经营范围:生产:农药(详见农药生产许可证和农药生产批准证书);危险化学品生产:氢气、氮气;年回收:甲苯、异丙醇、环己烷(详见安全生产许可证);生产:中间体表面活性剂(除化学危险品及易制毒化学品);包装材料钙塑箱板,PE包装瓶,复配和包装产品;副产化肥*铵、氯化铵;农药经营(凭有效《农药经营许可证》经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持较为稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司拟在银行开展远期结售汇业务和*币对外汇期权组合等业务,通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间,减少*币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。
经营范围:农药原药、农药制剂(按许可证所列范围经营)及副产品氢氧化钠、磷酸生产;十八酰氯、盐酸生产;销售本企业生产的产品;2-氰基苯酚生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托*人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
综上,我们同意公司2024年度在不超过41,500万美元额度内开展外汇远期结售汇和*币对外汇期权组合等业务,并同意将此事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东,特别是中小股东利益,有利于公司的长远发展。
最近一期财务数据(未经审计):截至2023年9月30日,总资产为46,844.22万元,净资产为34,788.22万元,营业收入32,020.60万元,净利润5,423.41万元。
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下:
最近一期财务数据(未经审计):截至2023年9月30日,总资产为2,566.63万元,净资产为370.51万元,营业收入148.95万元,净利润-340.52万元。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023028)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司*董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
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