据试图通过法庭诉讼返还 FTX 投资者资金的法律团队称，这家失败的加密货币交易所花费了近 4 亿美元收购了瑞士公司 Digital Assets AG (DAAG)，该公司后来成为 FTX Europe。现在，原告正在寻求退还 Sam Bankman-Fried (SBF) 及其同伙在收购中所花费的资金。
7 月 12 日，向特拉华州美国破产法院提交了关于避免和追回转让的申诉。原告称，SBF 通过 Alameda Research 以 3.76 亿美元收购了 DAAG，尽管这家瑞士公司业务有限且没有知识产权。商业计划书以外的财产。FTX 高管的目标是通过拥有一家当地公司来获得欧洲监管机构的许可。
最终，正如投诉所说，DAAG 以 200 万欧元（合 220 万美元）收购一家当地公司的股份，帮助 FTX 在塞浦路斯获得了运营许可证。此外，FTX 继续向 DAAG 支付数百万美元的“IT 和咨询服务”费用。
原告打算从被告处收回至少部分资金，被告包括 DAAG 或 FTX Europe 的联合创始人和前高管。诉状称DAAG 交易中的每一项转让都是意图阻碍、拖延或欺骗现有或未来的债权人。因此，原告寻求收回这些转账的全部金额以及利息、成本和费用，以确保 FTX 破产财产的利益。
原告公开要求的金额不少于 323,500,000 美元，加上原告在研究过程中了解到的任何额外可避免转移的价值。
自 2022 年 11 月申请破产以来，FTX 及其子公司面临多项指控。FTX 前首席执行官Sam Bankman-Fried正在等待对其在涉嫌犯罪中所扮演角色的两项刑事审判，而前 Alameda Research 首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和 FTX 联合创始人加里 (Gary)王于 2022 年 12 月承认欺诈指控。
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