9 月 27 日，Marco Ruiz Ochoa 在纽约南区法院承认一项与 IcomTech 公司实施的庞氏骗局有关的共谋电汇欺诈罪名。奥乔亚在 IcomTech 2018 年至 2019 年成立期间担任首席执行官。
根据美国司法部的一份声明，IcomTech 向投资者承诺该公司提供的投资产品每日带来回报，该公司自称是一家加密货币挖矿和交易公司。发起人在世界各地“举办奢华的博览会”和其他社区活动来吸引顾客。该公司还发行了自己的代币，称为 Icom。
然而，据称该公司并未开采加密货币，投资者无法提取他们账户中累积的利润。该公司于 2019 年底倒闭。11 月，奥乔亚和其他 IcomTech 高管受到指控。奥乔亚面临最高 20 年监禁。
奥乔亚提出认罪的前一天，AirBit Club Ponzi 联合创始人巴勃罗·罗德里格斯 (Pablo Rodriguez)被纽约南区法院的另一位法官判处12 年监禁。
同样在 9 月 27 日，商品期货交易委员会 (CFTC)宣布对 Mosaic Exchange Limited 及其首席执行官 Sean Michael 提出指控。据称，Mosaic Exchange 吸引投资者允许其代表他们进行加密货币的期货、掉期和杠杆现货交易。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 专员克里斯汀·约翰逊 (Kristin Johnson) 在一份关于这些指控的声明中表示：
Mosaic 能够在 BitMEX 和 Binance 上交易数字资产衍生品，这两个平台此前曾被 CFTC 指控，其中包括未能注册为 FCM [期货佣金商]、SEF [掉期执行设施] 或 DCM [指定合约市场]，并且未能实施反洗钱和了解你的客户程序。根据我们现有的权力，商品期货交易委员会应该开始引入监管，以解决这些新颖的市场结构中可能存在的差距。
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