由于人们越来越担心场外（OTC）加密货币交易被用于犯罪活动，韩国监管机构已将重点转向场外交易（OTC）。据报道，该国的金融监管机构正在监控场外加密货币市场的交易。
据 当地日报报道，金融服务委员会（FSC）副首席检察官 Ki No-Seong 和 Park Min-woo 以及其他重要监管官员出席了与虚拟资产相关的刑事法律问题会议，并与专注于不受监管的场外加密货币市场。活动期间，出于洗钱问题，No-Seong 呼吁监管 OTC 加密货币市场。
Seong 声明的谷歌翻译版本如下：非法虚拟货币OTC公司在海外设有法人，从事将非法获得的虚拟货币兑换成韩元或外币的业务。有必要将这些公司作为未申报的虚拟资产交易企业进行监管。
“OTC 加密货币市场”一词描述的是未经政府正式认可的交易所。数字货币场外交易包括受监管平台之外的所有交易，包括点对点（P2P）交易所。报道称，韩国最大的受监管加密货币平台Upbit上共有172种加密货币，而OTC平台则提供多达700种加密货币。
报告列举了多个利用场外交易平台将数字资产兑换成韩元的实例。仁川地方检察厅国际犯罪调查部以2021年10月至2022年10月期间从事非法外汇交易的罪名逮捕并起诉了3人。
据报道，被捕的三人被发现应利比亚人的要求从海外 OTC 购买了价值 7090 万美元（940 亿韩元）的数字货币，然后将其送往韩国兑换成现金。据韩国海关总署估计，去年使用数字货币进行的非法外汇交易价值达 40 亿美元（5.6 万亿韩元）。
多年来，韩国以其严格的加密货币法规而闻名，并制定了多项法规来打击与加密货币相关的犯罪。Terra 倒闭后，该国监管机构变得更加积极主动。
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