币安与塔吉克斯坦当局、TRMLabs合作逮捕多名伊斯兰国成员

2023-08-26 20:20:52 币资讯

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8月26日消息，据《财富》杂志报道，币安制裁调查与合规团队与塔吉克斯坦**银行下属的金融监控部门以及 TRM Labs 合作，成功逮捕多名与**国呼罗珊省（ISKP）有关的成员，包括**成员 Shamil Hukumatov。币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 表示，调查涉及监控 ISIS 成员的 Telegram 频道，然后定位**头目用于接收捐款的加密钱包地址。

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