商品期货交易委员会 (CFTC) 已对个人及其组织 Fundsz 提起法律诉讼，理由是他们参与了有关加密货币和贵金属交易的欺骗性计划。
来自佛罗里达州墨尔本的 Rene Larralde、来自佛罗里达州西墨尔本的 Juan Pablo Valcarce、来自路易斯安那州新奥尔良的 Brian Early 和来自阿肯色州富兰克林的 Alisha Ann Kingrey 及其非法人实体 Fundsz 面临误导性投资招揽的指控。据称，他们基于所谓的“专有算法”以令人难以置信的回报来吸引投资者。
CFTC 向美国佛罗里达州中区地方法院提起诉讼，指控被告通过承诺通过加密货币和贵金属交易每周稳定获得 3% 的利润来吸引客户。
他们错误地将 Fundsz 描述为一家盈利企业，声称 2,500 美元的投资可以在短短 48 个月内迅速增加到 100 万美元。此外，被告利用为有价值的事业做出贡献的吸引力，错误地将 Fundsz 与慈善活动联系起来。
该监管机构还声称，被告通过伪造每周申报表成功吸引了超过 14,000 人。尽管如此，根据 CFTC 的说法，事实是 Fundsz 并未实际交易客户资金。整个企业似乎是建立在捏造的利润和欺骗性的断言之上的。
美国地方法院法官温迪·伯杰发布了单方面法定限制令，有效冻结了被告的资产并指定了临时接管人。初步禁令听证会定于 8 月 23 日举行。CFTC 力求通过为受欺骗的投资者追回赔偿、收回不义之财、实施经济处罚、颁布交易和注册禁令以及针对未来的违规行为制定持久禁令来确保公平。
此前，CFTC透露，美国纽约南区地方法院法官 Naomi Reice Buchwald已做出缺席判决。该判决对俄亥俄州联盟居民迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）发出了永久性禁令
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