fx小编为大家带来美国司法部放话强势监管交易所、DeFi以及混币器的全部内容介绍,美国司法部旗下加密货币执法小组的负责人,近日向金融时报透露将加强对加密货币交易所、DeFi的审查,打击平台上违法行动,并向不合规企业发送「警告通知」。具体内容跟fx小编一起来看下吧!
fx(fxdiv.com)讯:美国证券交易委员会的投资者咨询委员会(IAC)曾在4月致函主席Gary Gensler,建议SEC积极行使该机构对加密货币证券的管辖权,认为几乎所有加密货币都是证券,SEC需要加强执法。
而据英国《金融时报》昨(15)日报导,美国正在加强对加密货币交易所、DeFi以及混币器的审查,尤其是追查那些从事犯罪、或放任客户洗钱的加密货币平台。
美国司法部旗下–加密货币执法小组(NCET)的负责人Eun Young Choi透露:他们(加密货币交易所)允许所有其他犯罪分子,轻松地从它们的犯罪中获利并用我们认为非常有问题的方式套现。因此,我们希望加强对这些平台的管理…
Choi表示为了加强监管,司法部将首先对能够规避反洗钱、客户身份识别系统等合规性不足的企业发出「警告通知」。虽然她没有透露任何相关企业的名称,但她也强硬表示NCET不会因为需审核企业的规模大、执法成本高便选择放弃。
其实在5月上旬,彭博就引述知情人士爆料,美国司法部国家安全部门,正在调查全球加密货币交易所龙头币安(Binance)与其公司高管,是否违反了对俄制裁措施,让俄罗斯人透过币安转移资金以借此逃避美国制裁。
对此,币安当时也透过彭博发布声明强调,该公司完全遵守所有美国和国际金融制裁规定。
“币安的「了解你的客户(KYC)」协议可与传统银行系统中的任何协议相媲美,每位客户都必须通过控制措施,其中包括居住国和个人身份检查。我们的政策对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度。”
币安的策略长Patrick Hillmann在今年2月份的一次采访中也表示,币安已经缩小了其监管合规方面的差距,并透露该公司正在与美国监管机构进行和解讨论,但没有具体说明时间表或可能的和解罚款金额。
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