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2：1、“PlusToken”平台疑点在于犯罪分子可能利用平台上的匿名功能进行**，可在平台上以“搬砖套利”为名，进行交易，从而获得高额回报。2、在PlusToken上，投资者购买的数字货币，会直接与某个钱包地址关联，这个钱包地址的所有交易信息都是公开可见的，且不可篡改。
3：3、在PlusToken上，投资者需要将数字货币转入指定的数字钱包地址，以实现对PlusToken钱包内的数字资产的管理。而这个钱包地址的所有交易信息，都是无法篡改的。
4：而对于PlusToken，每一笔转账，参与的交易者都要一起“核实”其合法性。在PlusToken上，一个钱包地址每次转账的金额，也是相对比较少的。
5：根据区块链分析机构Chainalysis的研究，PlusToken上最频繁的一笔转账在2019年11月10日当天就有价值20万美元的比特币被转移到一个未知地址，这个地址被称为Changemint。但这个钱包地址目前只有少量的比特币流入。
6：其次，除了PlusToken以外，我们还发现，这次在PlusToken内部，黑客通过UTC渠道将数字资产转入钱包中，就完成了这笔“清洗”交易。11月29日，一个名为“worthlywellowaaken”的钱包地址在OMNIMARSWAP上向一个以太坊地址转入了20万枚以太币，价值约合249万美元。
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