对现已崩溃的加密货币运营商 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 的国际追捕将焦点放在了新加坡。在数个与这个城市国家有联系的数字资产基金倒闭后,新加坡的声誉受到了打击。
Do Kwon 的公司不仅在新加坡注册,韩国检察官还认为他于 4 月前往新加坡。
Do Kwon 周一在推特上将新加坡作为他的定位,并写道他对此“毫不掩饰”。然而新加坡警方曾表示,Do Kwon 并不在这个城市国家。
这并不是新加坡唯一一个备受关注的加密争议案件。直到最近,新加坡才将自己定位为数字资产友好目的地,与迪拜和苏黎世展开竞争。
加密公司高管和专家表示,在新加坡官员宣称其稳定性、完善的监管和税务友好性对于加密公司和投资者而言的优势后,越来越多的丑闻和崩溃事件损害了新加坡的声誉。
“过去六个月,声誉受损的情况比人们所知道的要严重得多。”新加坡国立大学(National University of Singapore)法律教授 Kelvin Low 表示,“每当这些公司中有一家出问题时,都会被提到总部设在新加坡。”
一些最大的加密货币崩溃事件均可以追溯到新加坡,该地吸引了来自世界各地的数字资产公司。
韩国大学加密货币研究中心负责人 Kim Hyoung-joong 表示:“就加密投资而言,新加坡的监管环境仅次于瑞士。”
“加密玩家更喜欢在新加坡运营,因为此处监管透明,而且他们很容易获得投资者资金。”Kim 说道。
六月份倒闭的加密对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital)最初是新加坡的一家注册基金管理公司。
该公司唯一基金的管理后来转移到英属维尔京群岛的一家离岸实体。自三箭倒闭以来,联合创始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 一直没有透露他们的位置。
新加坡监管机构谴责三箭提供虚假信息并违反某些资产管理门槛,并补充说,它正在评估是否发生了进一步的违规行为。
原则上获得新加坡金融管理局(MAS)原则上许可批准的加密借贷机构 Hodlnaut 今年早些时候停止了提款并裁减了大部分员工。
8 月,Hodlnaut 被置于临时司法管理之下。该公司表示,这一决定将“提供更好的恢复机会”。新加坡警方表示,他们正在“调查”Hodlnaut。
据当地媒体报道,新加坡警方没有对 TerraUSD(UST)的崩盘进行调查,尽管投资者已提出投诉。警方没有回应有关 Terraform Labs 和 Kwon 的置评请求。
新加坡金管局表示,根据其《支付服务法》(Payment Services Act),“这些陷入困境的公司均未获得 MAS 的许可”,该法案监管支付系统,因此(上述加密公司)不在其管辖范围内。
该公司表示,三箭资本“在导致其破产的问题出现之前,已停止管理(位于新加坡的)资金”。它补充说,Hodlnaut 已撤回其许可证申请,因此“暂停服务并不违反”新加坡法规。
金管局表示:“在新加坡,与所有其他司法管辖区一样,并非所有与加密货币相关的活动都受到监管,”它还补充道,新加坡“不断发展的监管方法使其成为管理数字资产风险最全面的国家之一”。
随着加密货币危机的到来,新加坡的监管机构已开始采取更强硬的立场,官员们承诺将对该行业的不良行为采取“毫不留情的严厉措施”。
但专家表示,随着危机席卷数字资产行业,给散户投资者造成巨大损失,新加坡在惩罚或调查可能的欺诈行为方面做得不够。
“我确实认为,(新加坡)在一定程度上言行不一,”一家活跃在新加坡的加密货币公司的高管表示。
该高管还称,他们认为新加坡处于“两难处境”,一方面要努力在人们眼中成为“世界经济的重要参与者”,另一方面要“努力将自己宣传为一个新兴行业的创新中心,而这个行业正明显显示出有越来越多的不良参与者”。
今年 8 月,金管局董事总经理 Ravi Menon 将该监管机构与这些丑闻撇清关系,并表示将采取“进一步措施减少对消费者的伤害”。
大多数措施都是保护新加坡散户投资者的预防性措施,比如打击广告,而不是法规措施。
包括 Menon 在内的官员态度的转变,导致一些加密货币公司重新评估了它们在新加坡的业务。
就全球最大的加密货币交易所币安而言,尽管其首席执行官赵长鹏在 2021 年的大部分时间里都住在那里,但它已经放弃了让这座城市成为其中心的计划。去年,币安还被列入了金管局的投资者警告名单。
“新加坡不是我们的重点,”币安亚洲地区主管 Gleb Kostarev 表示,“这在很大程度上取决于监管……以前,新加坡仿若加密天堂……时代变了。”
其他人则为新加坡作为加密中心的地位辩护,认为指责这个城市国家是不公平的。
一位知情人士表示:“我认为,把所有责任都推给监管机构在某种程度上也是不公平的,因为在很多情况下,通常应该受到指责的一方是加密市场参与者,坦白地说,他们往往应该更了解情况。”
美国律师事务所 BakerHostetler 的合伙人 Teresa Goody Guillén 表示,国际刑警组织对 Do Kwon 的红色通缉令“不太可能对合法公司在新加坡成立或运营的兴趣产生影响”。
她补充说,加密产业“似乎没有对调查犯罪活动、欺诈等指控的执法行为做出负面反应”。
为加密货币交易所和其他客户提供技术的区块链公司 ChainUp 表示,它正在新加坡扩张。2019 年,这家初创企业将其总部从中国迁至新加坡。
“我对(新加坡)监管机构的做法有信心,”ChainUp 首席执行官 Sailor Zhong 表示,“没有一个国家可以将不良参与者一网打尽,新加坡政府很难对在海外运营的公司开展执法行动。”
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