美国官员已经起诉了 4 家加密货币公司, 指控他们操纵市场并炒作了一种由联邦调查局创造的代币。
联邦调查局发行代币设局, 然后起诉专门从事"炒作"的加密公司
美国司法部于 10 月 9 日起诉了 4 家加密货币公司 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade, 以及这些公司 18 名高管, 指控他们操纵市场和炒作加密货币代币。
美国检察官表示, 这 4 家被告公司建立了加密货币项目, 但提供了虚假信息并进行刷量交易, 以营造出这些项目交易活跃和需求旺盛的假象。在代币价格上涨到一定程度后, 被告们就开始出货套利。
这 4 家公司都承认了罪行, 并被没收了价值 2500 万镁的加密资产。
与此同时,Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 是被雇佣来为这些代币进行刷量交易的做市商。
值得注意的是, 为了调查此案, 美国联邦调查局 (FBI) 创造了一种名为"NexFundAI"的代币作为"诱饵", 然后雇佣做市商来建立市场, 最终收集到犯罪证据。
根据 DEXTools 的数据,NexFundAI 代币于 2024 年 5 月底发行, 在接下来的几天内价格急剧上涨, 之后长期保持不动, 直到 8 月底大幅下跌, 目前已停止交易。
NexFundAI 代币价格图表, 截图自 2024 年 10 月 10 日上午 10:55 的 DEXTools
美国司法部表示, 这是美国当局首次起诉加密货币行业的金融犯罪行为。这被视为美国当局在 2023 年加密货币**案导致美国人损失 56 亿刀后加大打击力度的体现。此前, 美国当局还对 Binance 处以 43 亿刀罚款, 指控其涉嫌洗钱。
这一事件也在 X(Twitter) 上的加密社群引发了争议, 大多数人都对联邦调查局设局抓捕罪犯的做法感到意外, 现在大家都必须谨慎行事, 以免在与不明来源的 meme 代币互动时「中了政府的圈套」。
不过, 在过去几个小时内, 已经有大量名称类似于 NexFundAI 的 meme 代币被创造出来并进行活跃交易。
名称为 NexFundAI 的代币正在交易, 截图自 2024 年 10 月 10 日上午的 DEXTools
区块链分析师 @jconorgrogan 还发现了 FBI 的加密钱包。
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