币圈子(120BTC.com)讯：南韩媒体《CoinDesk Korea》与区块链安全公司近期追踪调查Terraform Labs(TFL)和Luna Foundation Guard(LFG)的历史资金流向时，发现疑似有高达36亿美元的UST和USDT没有公开披露，认为涉嫌行贿及洗钱；甚至还指控造成算法稳定币UST崩盘的攻击者钱包，实际上就是由Do Kwon管理，整起事件根本就是他自导自演。
据《CoinDesk Korea》近日追踪报导，南韩Barun律师事务所上周举行研讨会讨论加密货币监管趋势和法律问题时，一位名为Kim Chu的律师于就大胆指出Coinbase、币安与OKX三间交易所，其实对涉及该抛售攻击的钱包持有者知情，但他们拒向韩检方透露详情﹕Coinbase知道谁拥有钱包A，该钱包于5月7日袭击了Terra。Binance和OKX也知道其他相关钱包的所有者‥‥‥如果这些交易所之间有合作，(起诉)调查也会取得进展，但交易所仍然拒绝透露钱包的所有者。
不过虽然Kim Chu律师对上述交易所提出重大指控，但似乎未进一步提出相关证据；而对Terra社区有深度研界的调查员FatMan，此前也曾表示该报导不实，他们追溯的A钱包实际为OKX的热钱包，因此得出的结论是无稽之谈。
Do Kwon的刑事指控能否成立？
另外，Kim Chu也在会上讨论关于Terra和Anchor Protocol是否违反韩国《非法信用行为限制法》的可能性，他表示该法规范的是向不特定的多数人承诺支付超过本金的方式来吸引投资者的钱，但Terra和Anchor Protocol交换的是虚拟资产而不是钱，因此这种情况下对该事实的法律带有模糊性。
“但如果Terra对投资者隐瞒了相关风险，并事先就知道Anchor Protocol不能保证20%的年化或事先知道演算法存在问题，欺诈罪就可成立。”
此外，如果TFL故意损害公司资产，例如向第三方提供公司资金以攻击UST使其脱钩，那也可以因此成立失信罪；但实际处罚的结果仍取决于即将揭露的事实和证据，重点是要需通过Terra、Luna和参与开发Anchor协议的开发人员陈述，来证明链上行为是「故意为之」的。
受害者聘私家侦探追查Do Kwon下落
面对检方调查的停滞，据韩国SBS电视台今(11)日报导，目前全世界众多因Terra、Luna的投资者中，有近4,500位投资者在Discord组成一个名为Investigation的秘密组织。其中一名成员更向电视台声称﹕Do Kown的人生完蛋了。现在没有办法逃脱了。人们永远不会放弃追踪。所有相关的人，政府、律师、富人、真正聪明的人都在追捕他。特别是我知道有人被聘为私人侦探(寻找Do Kown)。
不过该名成员未透露组织目前的调查进度和细节，但强调组织领导人认为Do Kown涉嫌**洗钱。
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