盘点2018全球各国币圈监管动态：看各国对数字货币的态度究竟如何？

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在区块链被越来越火热的同时，与之并存的数字货币市场也开始受到国家的重视，各国在监管数字货币的态度都是怎样?

美国：监管逐渐严格

美国虽然没有关于数字货币的统一监管法规，但美国金融犯罪执法网络(FinCEN)、美国国税局(IRS)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国金融消费者保护局(CFBP)、美国司法部(DOJ)等都对数字货币的界定、应用以及犯罪预防、消费者权益保护等发布了相关报告和指引。其中，纽约州金融服务局(NYSDFS)更是率先对数字货币的业务监管建立了规范框架。美国将比特币界定为一类特殊的虚拟货币，将从事比特币交易的平台、支付中介等视为资金传递者(money transmitter)纳入监管范畴。围绕“资金传递者”这一核心，从市场准入、资金转移、反洗钱以及消费者权益保护等方面实施监管。前不久，美国证券交易委员会(SEC)向科技博客Techcrunch创始人的数字基金发出传票。

日本 ：发放交易所牌照，对比特币交易更包容

目前日本已是全球比特币流通交易最大的国家，并且发放了比特币交易所牌照，比如coincheck交易所等。随着日本比特币交易的日益正规，对比特币交易所的全面监控也在日本提上了日程。日本金融监管部门金融服务管理局(FSA)表示，全面监控包括对的监管审计，调查其内部系统当然也包括客户资产安全的系统。甚至有必要时，可以对比特币交易所进行现场检查。

日本金融大臣麻生太郎在3月2日的内阁会议后的新闻发布会上，对于已在金融厅登陆的16家虚拟货币交易所在今春设立新团体的消息，表示“期待他们尽早向政府提出认证申请”。为了找回由于Coincheck黑客事件丢失的社会信用，16家虚拟货币交易所决定本月创立新团体，确立安全管理体制和统一制度。并且以取得基于改正资金结算法的认定资格为目标。麻生太郎对此表示“尊重其自主性”。

韩国 ：实名制交易

在韩国从1月30日起，在数字货币交易中禁止使用匿名银行账户。此举旨在防止数字货币被用于洗钱和其他犯罪活动。据韩国金融服务委员会副主席金永布表示，新规的发布代表韩国公民如果想要在韩国交易所存入保证金进行数字货币交易，这一开设的数字货币交易账号名字与信息需要与其本人银行账户信息相一致。

德国 ：将加密货币作为一种合法的支付方式进行税务决定

德国财政部表示，德国不会对比特币用户使用加密货币作为支付手段进行征税。德国新的文件将加密货币作为一种合法的支付方式进行税务决定，声明如下:“虚拟货币(例如，比特币)变成了合法的支付手段，就像那些参与交易的虚拟货币一样作为一种替代合同和直接支付手段已被接受。”在税收方面，这意味着将比特币转换为法定货币，反之亦然。根据该文件，当买家支付比特币的同时，欧盟增值税的相关指令将应用于交易的价格中。

澳大利亚 ：扩大反洗钱立法

据悉，澳大利亚税务局将使用数据匹配和“100点身份识别”来追踪加密投资者，确保遵守双边税收协定和反洗钱承诺，并从传统的匿名加密领域和市场中获取更多信息，以保证他们今年能够准确地提交加密货币税款。据Bitcoin.com

报道，澳大利亚新的数字货币条例将扩大反洗钱立法，将授权当局监督和管理数字货币交易者的活动，以更好地涵盖数字货币带来的挑战。

英国 ：和证券交易所执行一样的严格监管标准

当地时间3月2日，英国央行行长马克•卡尼出席了在爱丁堡举行的苏格兰经济学会议并发表讲话。他认为，应该对数字货币交易所实施更严格的规定，以遏制非法使用数字货币进行洗钱等金融犯罪货币和资助**的行为。马克•卡尼表示：“在我看来，加密资产交易所应该与证券交易所有一样严格的标准，这是目前监管方法中需要解决的一个主要问题。”

俄罗斯 ：对挖矿更加友好

俄罗斯电信和大众传播部提出建立数字货币交易所的想法，这可以让矿工在这里将数字货币兑换为法币。这样采矿业将变得透明，征税也会更加容易。该部还与加密社区的代表进行磋商，制定了一个完整的监管理念以规范采矿业。

印度 ：再三警告

印度官方再三发布消息警告比特币的市场交易者，注意巨大的投机风险，但并未有实质性的监管措施。

朝鲜：对抗美国经济制裁

据美国广播公司援引美国国家安全局(NSA)前网络安全官员的话，为了应对国际社会对朝鲜核计划和导弹项目的制裁，朝鲜去年通过数字货币交易获得了上亿美元的资金，以寻求资金支持该国政权以及进行核计划和导弹项目。此前，自由亚洲电视台(Radio Free Asia)在一封电子邮件中提到，朝鲜去年通过挖矿或黑客活动获得了至少1.1万枚比特币，如果朝鲜在1月份仍然持有比特币，其价值约为1.2亿美元;但是，如果朝鲜在去年12月比特币价格达到高峰时将其卖出，那么价值便是2.1亿美元。不过，邮件中并未说明朝鲜持有1.1万枚比特币是如何计算的细节。

委内瑞拉：谋求新希望

当地时间周二(2月20日)，委内瑞拉正式开始“石油币”的预售。委内瑞拉政府透露，他们发行的石油币将受到巨额石油、天然气、黄金和钻石的支撑。在该国陷入恶性通货膨胀困境的情况下，原有的法定货币体系早已崩溃，石油币或许会成为黑暗困境中的新曙光。委内瑞拉政府透露，他们发行的石油币受到石油、天然气、黄金和钻石的支撑。上周五，该国虚拟货币监管机构透露，石油币将吸引来自卡塔尔、土耳其和其他中东国家的投资，当然也包括来自欧盟和美国的投资。