西班牙执法当局正试图对一伙犯罪组织提起控诉，罪名是「涉嫌利用比特币ATM 作为非法**的洗钱工具」。西班牙警方认为，此等犯罪现象凸显出欧盟委员会在洗钱管制上仍存在监管漏洞，因为无论是现行法规，或是即将生效的新政策，都并未明确规范比特币ATM。
据了解，这起国际案件由欧洲刑警组织(Europol)和西班牙国民警卫队(Spain's Civil Guard)合作调查。西班牙警方今年5 月宣布，成功破获一项专门利用比特币ATM 的洗钱案件，逮捕了8 名西班牙和拉美籍嫌犯。据了解，该犯罪集团共使用了9 家公司来为哥伦比亚和其他国家的贩毒者转移了1000 万美元的黑钱。
根据一位不具名的公务员官员称，比特币ATM 在犯案过程中扮演着相当关键的角色。犯罪集团首先是向不知情的交易平台租用两台比特币ATM ，再将它们置于一家伪装成加密货币汇兑中心的公司。接着，嫌犯会把资金存入比特币ATM 借此转换成加密货币，然后再将其发送给贩毒者。不过，整起案件的关键点在于，嫌犯竟成功利用虚假身份在交易平台进行注册。
除此以外，警方还查获了4 个冷钱包和20 个热钱包，目前正试图证明「上述两台比特币ATM 和钱包内的加密货币之间存在关系」，却碍于比特币在西班牙的法律地位尚不明确，而使得这起案件的调查过程更加窒碍难行。
至于监管政策方面，虽说欧盟新规将于明年生效，旨在将加密货币交易所和线上钱包托管机构纳入反洗钱规则，同时要求业者向当局通报任何可以金融活动。然而，无论是「新规」亦或是「现法」，都并未涵盖比特币ATM 所有者，而这也似乎将成为另一个绝佳的洗钱管道。
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