IDS外汇****案已经有了结果，在一年多的时间内，平台总计入金7.6亿，出金3.4亿，外国骗子就骗走了4.2亿，足以见得资金盘50%以上的资金都**盘手拿走了，所以资金盘根本不能叫崩盘，只能叫卷款跑路！！
并且逍遥法外根本就抓不到，而**的领导人，累死累活赚了点零头，**还被没收了，而且还得坐牢！！这就是跟着外国骗子混的结局，他们只管拿钱逍遥法外，**领导人只是他们行骗的工具而已！！
而且大部分外汇资金盘都是马来西亚人搞的（行内有十个拿督九个骗，谈马色变等说法），公司有注册在马来西亚的，有注册在印尼的，有注册在新加坡的，属这三个地方的最多，而且都是光明正大的搞，已经形成产业链了，不像国人搞的资金盘是偷偷**的！！
不知TR和海汇的投资者看了作何感想，不要觉得TR，海汇做得比IDS久就是真的！！资金盘只要不断的**，拉人拉资金进来，不断地鼓励老会员复投、加单，是可以做得久一点的，运作时间说明不了**问题！！但同样也就意味着随时会跑路，到时候就是几百亿上千亿的大案，领导人是不可能幸免的！！
以下为法院判决书（同一事由，同一检方和法院，两个案子，合并报道）：
公诉机关许昌市魏都区人民检察院。
被告人童立旻（网名小毅），男，1985年8月19日出生，汉族，本科**，原浙江省宁波市鄞州区供电局员工，住浙江省宁波市高新区（户籍所在地：浙江省）。
因涉嫌组织、领导**活动犯罪2020年9月11日被许昌市**局魏都分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导**活动犯罪2020年10月16日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市**局魏都分局执行逮捕。
辩护人刘敬，河南汉风律师事务所律师。
被告人宋稽达，男，1981年7月23日出生，汉族，初中**，住浙江省宁波市海曙区。
因涉嫌组织、领导**活动犯罪2020年9月11日被许昌市**局魏都分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导**活动犯罪2020年10月16日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市**局魏都分局执行逮捕。
辩护人冯勇刚，河南先利律师事务所律师。
被告人刘琦，女，1983年1月10日出生，汉族，大专**，原浙江省宁波市优享家商业管理有限公司员工，住浙江省宁波市鄞州区。
因涉嫌组织、领导**活动犯罪2020年9月15日被许昌市**局魏都分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导**活动犯罪2020年10月16日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市**局魏都分局执行逮捕。
辩护人李娜，河南汉风律师事务所律师。
被告人岳丽（微信昵称：丽兰瀛），女，1971年1月15日出生，满族，中专**，无业，住吉林省长春市净月区（户籍所在地：吉林省长春市宽城区）。
因涉嫌组织、领导**活动犯罪2020年9月15日被许昌市**局魏都分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导**活动犯罪2020年10月21日经许昌市魏都区人民检察院批准，2020年10月22日被许昌市**局魏都分局执行逮捕。
辩护人江楠，河南鑫豫达律师事务所律师。
许昌市魏都区人民检察院以许魏检二部刑诉（2021）23号**书指控被告人童立旻、宋稽达、刘琦犯组织、领导**活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。
许昌市魏都区人民检察院指控：2019年1月，李总（外文名：LEECHINLAI）（新加坡籍）（在逃）伙同黄佑辉（外文名：NGOOIESING）（马来西亚籍）（在逃）、陈俊豪（外文名：TIANGHAOZHOU)（马来西亚籍）（在逃），在**境内招募纪志明、闫玲、唐华乾、郭凤丹、童立旻、徐丹丹等15名核心会员，由李总（LEECHINLAI)出资开发IDS VENTURE网站和手机客户端，于2019年1月16日上线运营。
李总、黄佑辉、陈俊豪等人，以互联网为载体，以外汇交易托管为噱头，利用网络讲堂、线下招商会等形式进行推广宣传，对外宣称投资入金就可以至少享受7%的月收益，投资及下线会员越多，收益越高，以推荐注册加入的形式发展会员。
要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的**，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利。
以拉人头的方式发展壮大**组织，引诱参加者继续发展他人参加**活动，通过**活动大肆骗取财物。经鉴定，IDS网络平台共发展会员31354名，自然层深26层，自2019年3月20日至2020年3月20日，IDS网络平台会员总充值金额为人民币759668579.67元，总提现金额为人民币344894786.16元。
IDS网络平台设定会员推荐注册制，新会员必须由上线会员推荐并帮忙注册成为会员，审核通过后在入金**金额后（至少1000美金）成为有效会员，才可分享邀请新会员，新会员注册后自动成为上线会员的直接下线，形成上下层级关系。依据发展会员数量及入金金额分为8级，由高到低分别为“OIB级-SIB级-DIB级-piB级-MIB级-IB级-TR级-MEMBER普通会员”。
IDS网络平台分布**31个省市自治区，在各地都有区域性组织领导**人员，各区域性组织领导**人员依托IDS网络**平台，积极发展下线，对外宣称外汇交易托管，以高额的回报为诱饵，以拉人头的方式发展壮大，并以建立工作室、微信群等为其宣传、管理平台，通过宣传推广、上情下达、答疑解惑、协调解决问题等方式组织、领导**活动。
被告人童立旻为IDS平台的区域性组织领导人员，在浙江宁波设立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣传推广IDS平台。被告人童立旻个人IDS网站会员账号为XIAOYIABCCD（SIB级）、XIAOYIA（普通会员），所处层级10层，伞下会员2933人，伞下会员充值总金额79421449.25元人民币，童立旻个人非法获利人民币6220042.4元，案发后，被告人童立旻退出赃款人民币100000元。
被告人宋稽达为IDS平台童立旻分支的骨干会员，协助童立旻在IDS宁波工作室开展宣传推广工作，被告人宋稽达IDS网站会员账号为SJD001（piB级），所处层级11层，伞下会员1358人，伞下会员充值总金额为人民币29773415.1元，宋稽达个人非法获利人民币292856.85元，案发后，被告人宋稽达退出赃款人民币50000元。
被告人刘琦为IDS平台童立旻分支骨干会员，通过IDS微信交流群，协助童立旻宣传推广IDS平台，被告人刘琦IDS网站会员账号为KIKIABCCD（MIB级），所处层级11层，伞下会员1003人，伞下会员充值总金额为人民币27747941.65元，被告人刘琦个人非法获利人民币570133.85元，案发后，被告人刘琦退出赃款人民币50000元。
被告人岳丽为IDS平台郭凤丹分支的骨干会员，协助郭凤丹宣传推广IDS平台，通过微信群在牡丹江市开展IDS宣传推广工作。被告人岳丽IDS网站会员账号为YL16×××99ABCCD（DIB级），所处层级13层，伞下会员1253人，伞下会员充值总金额人民币33108804.3元人民币，被告人岳丽个人非法获利人民币1051636.30元，案发后，被告人岳丽退出赃款人民币10万元。
公诉机关对以上指控提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人童立旻、宋稽达、刘琦的行为均已构成组织、领导**活动罪，同时认定，三被告人系在李总、黄佑辉、陈俊豪等人的指挥下进行**活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。
认为被告人岳丽的行为已构成组织、领导**活动罪，同时认定，被告人岳丽系在李总、黄佑辉、陈俊豪等人的指挥下进行**活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。
2021年2月5日，四被告人均自愿签订认罪认罚具结书。公诉机关建议对被告人童立旻以组织、领导**活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币20万元；
建议对被告人宋稽达以组织、领导**活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5万元；
建议对被告人刘琦以组织、领导**活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币7万元。
2021年2月5日，被告人岳丽自愿签订认罪认罚具结书。公诉机关建议对被告人岳丽以组织、领导**活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10万元。
被告人童立旻对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：
1、童立旻法律意识淡薄，此次犯罪系初犯、系本案从犯，归案后认罪认罚，积极退赃；
2、会计报告认定的数额中没有扣除被告人自己充值的数额，里面大部分是被告人复投的数额；
３、童立旻常年资助贫困学生，入狱期间还让父母继续资助贫困学生，请求法院对其从轻、减轻处罚。向法庭提交有资助贫困学生的相关书证。
被告人宋稽达对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护从所提辩护意见是；宋稽达此次犯罪系初犯、偶犯，系受蛊惑参与的犯罪，系本案从犯，归案后认罪认罚，并积极部分退赃，请求对其从轻、减轻处罚。
被告人刘琦对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：刘琦此次犯罪系初犯，在共同犯罪中起次要作用，此次犯罪是因为法律意识淡薄，自己的合法财产也受到了损失，案后后自愿认罪认罚，在经济能力犯罪中进行了退赃，请求法院对其从轻、减轻处罚。
被告人岳丽对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人所提辩护意见是：被告人岳丽系本案从犯，自愿认罪认罚，积极退出违法所得，请求对其从轻、减轻处罚。
本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。
上述犯罪事实，被告人童立旻、宋稽达、刘琦在开庭审理过程中亦无异议，并有三被告人的供述，同案人唐华乾供述，证人陈某、邬某、李某、赵某、肖某、冯勇刚等人证言，证人路某证言，受案登记表，立案决定书。
许昌市**局魏都分局网络安全保卫大队出具的电子证据检查工作记录，勘验笔录，电子数据，视听资料，河南硕证电子数据**鉴定所出具的**鉴定意见书，鉴定意见通知书，河南远大会计师事务所有限公司出具的**鉴定检验报告书。
匿名举报信、许昌市市场监督管理局魏都区分局涉嫌犯罪案件移送书，案件移交报告，抓获经过，接受证据材料清单，三被告人户籍证明及无前科证明，认罪认罚具结书，以上证据均经当庭查证属实，足以认定。
本院认为，李总、黄佑辉、陈俊豪等人设立IDS网络**平台，以外汇交易托管为噱头，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的**，并按照推荐关系形成上下级层级关系。
按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大，引诱参加者继续发展他人参加，通过**活动大肆骗取财物。
被告人童立旻、宋稽达、刘琦在该**组织**同或者分别承担管理、宣传、推广等职责，其组织内部参与**活动人员在三十人以上且层级在**以上，情节严重，三被告人的行为均已构成组织、领导**活动罪。
公诉机关指控三被告人犯组织、领导**活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
被告人童立旻、宋稽达、刘琦在李总、黄佑辉、陈俊豪等人的指挥下，按照IDS网络**组织制定的运营模式进行组织、领导**活动，在共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，可对三被告人减轻处罚。
被告人童立旻、宋稽达、刘琦认罪认罚，可以从宽处理。被告人童立旻、宋稽达、刘琦的辩护人关于三被告人此次犯罪系初犯，系本案从犯，认罪态度好，并积极退还部分违法所得的辩护意见符合案件事实，可予采纳；
被告人童立旻、刘琦的辩护人关于会计报告认定的数额中没有扣除被告人自己充值、复投数额的辩护意见，根据相关法律规定，此数额不应从犯罪数额中扣划，故其辩护意见不予采纳；
被告人童立旻的辩护人关于童立旻常年资助贫困学生的辩护意见，经查属实，可予采纳。
公诉机关对被告人宋稽达、刘琦的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人童立旻的主刑量刑建议适当，本院采纳，对被告人童立旻附加刑的量刑建议偏轻，予以调整。
根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及到案发后认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条**款，第二十七条**款、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人童立旻犯组织、领导**活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币二十万元（罚金已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月11日起至2022年11月10日止）。
二、被告人宋稽达犯组织、领导**活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月11日起至2022年3月10日止，罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳）。
三、被告人刘琦犯组织、领导**活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币七万元。
四、被告人岳丽犯组织、领导**活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2022年1月14日止，罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳）。
四、随案移送的作案工具童立旻的白色IPHONE手机一部、黑色IPHONE手机一部、华为白色手机一部；宋稽达黑色小米手机一部；刘琦黑色苹果手机一部予以没收，上缴国库；
被告人童立旻退缴的违法所得十万元，被告人宋稽达退缴违法所得五万元，被告人刘琦退缴违法所得五万元予以没收，因未随案移送，由收缴单位上缴国库。
继续追缴被告人童立旻违法所得人民币6120042.40元；被告人宋稽达违法所得人民币242856.85元；被告人刘琦违法所得人民币520133.85元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
从审查内容来看，涉案金额只占**之一左右，本次被判决的领导人应该只是其中一个团队，其他团队领导人应该还没被抓获或判决，甚至可能都还没有立案，民不告官不究，如果不报警自然是没可能绳之以法的！对于继续追缴的钱，不还的话一辈子都是老赖！
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