国外知名的比特币交易平台如下: Bitfinex、Coinbase、BitStamp、BTC-E。 普银首先登陆的是韩国市场,在韩国有支持其交易的数字货币平台。
韩国的虚拟货币交易所价格确实高,但是背后是有原因的,很多人想在国内买低价的币种量化交易到韩国交易所出售套现也就是俗称的搬砖,可能性是有的但是不现实,后面我会详细叙述。
韩国交易所的虚拟货币价格为什么会那么高?
第一个原因是韩国炒币的人数是非常多的,虚拟货币作为一个小众化的投资市场其人数没有股市那么多。但是就在这为数不多的人数中却集中于日韩澳大利亚美国等地,国内的参与人数在去年94之前确实有一部分,但是之后因为监管门槛的提高大部分流失了,我记得有媒体统计过日韩等国家参与数字货币交易的年轻人占比大约有2/3。
第二个原因就是韩国交易所的上架币种监管非常严格,国内90%的山寨币是很难上架韩国主流大型交易平台的。往往可以供交易的就那么几个主流币种,资金全部拥挤在十多个币上面,资金盘的游戏供求关系是会影响价格的。
至于能否搬砖当然是可以,但是你要开通韩国交易所的账户并且接受他们一系列的监管,量化交易在大平台之间是比较忌讳的,一般都有冲提币限制,所以能否搬砖成功得看你个人能力不是那么的容易。
题目应该改为“为什么各个国家的交易所比特币价格差距很大?”
主要是目前有很多个交易所(截止3月6日有225个),大部分交易所都是独立的。不像股票。
交易所很受当地政策等因素的影响。假设韩国棒子突然由于某些原因大量买入比特币,使比特币价格短时间提高。那么此时美国的比特币价格是会远低于韩国的比特币价格的。由于比特币交易不会那么快,所以就会碰到提主问题的场景。
但是这种场景是比较少见的,各个交易所比特币价格还是相对稳定(虽然价格确实有差距)。因为行业内有大量的“搬砖者”,像上述场景搬砖者就会大量从美国买入比特币卖去韩国,使买卖趋向于平衡。
可以把各个交易所比喻成水塘,各个水塘都有一条管道联通着。而每个水塘都在不同的地方,有可能某些水塘天气太热水就蒸发没了,有些水塘下雨了,水量就涨了。但是由于管道联通各个鱼塘,最终将趋于稳定,但是稳定需要一定时间。
“海外赌钱”是进行资产转移的一种较为隐蔽的手段之一。
不知道大家是否有关注,不少名人都会有传出海外输了巨额资产的新闻。而“冰冰”出事前,也曾被一些媒体爆料在美国赌钱输千万。虽然有被辟谣,但是从中也不难发现一些问题。
为什么金立董事长即便在面临企业破产、倒闭的危机下,仍然看起来悠闲自在,甚至都“长胖了”?因为,手中有财,无所忌惮吖!
那么我们又会产生较大的疑惑了,如此庞大的资金到底是通过何种途径转移出去的呢?我国每人每年的外汇兑换额度也不过才5万美金,即便使用100多个人头账户,想要把这笔巨资转移也不现实。
(1)“地下钱庄”
这个大家应该都懂,电影中也不少见,通过一些地下势力的帮忙,缴纳高额的“手续费”来实现转移。
(2)比特币
据说“小刚”在美的豪宅就是通过这种隐蔽的手法实现的。比特币拥有良好的隐蔽性、匿名性和安全性,它不分国界,全球都能通用,这就成为了不少名人眼中的“利器”。
(3)奢饰品“回购”
通过银联购买奢饰品,然后带出去再进行出售变现,商店赚取了一定比率的抽成,这种“默契”的行为既能躲避监管,又能顺利实现资金的转移,可谓一石二鸟。
近几年国内奢饰品市场的迅速扩容在很大程度上也是依靠上述群体的推波助澜。
其实“聪明人”转移资产的手法有很多,为数不少都让人脑洞大开,他们这些“披着”精英外衣的上流人士,赚走了百姓的血汗钱,却去国外花天酒地,真的让人非常不能接受。
俗话说得好,坏人不可怕,就怕坏人有文化。
只要你有心,必然能带出去。
一是通过地下钱庄。地下钱庄就是“专业”做这种事情的。地下钱庄的操作路径,要么是利用海量自然人的身份证,去换汇(每个人一年5万美元),蚂蚁搬家、集腋成裘;要么就是设立一些空壳公司,伪造一些进口凭证,拿着这些凭证到银行去换汇,然后将外汇打给海外的虚假的供应商账户上。
显然,通过空壳公司伪造虚假贸易的金额更为庞大,少则几百万、几千万,多则以亿计。对于刘立荣这种金额十多亿元的情况,很可能走的是虚假贸易的途径。
二是通过虚拟货币。我们都知道,比特币具有匿名、不可篡改的特点,所以成为黑 市最喜欢的支付方式。对刘立荣来说,用比特币远比地 下钱 庄要方便:在境内,他可以花十多亿买入比特币(注意这些比特币最好是境内的,买境外的比特币同样牵涉跨境资金流出,很难实现),存到自己的比特币钱包;到境外,再将比特币卖出换成美元即可。当然,有些人会说,在境内买十几亿的比特币不显示,毕竟比特币数量不多。那么,境外的比特币持有者,完全可以在境内开设账户接受刘立荣的巨资,后续再用其他方式转出,这一点实际上没有什么障碍。
刘立荣挪用金立公司巨额资金,并且非法转移到境外赌博,都是涉嫌犯 罪的,所以他不敢回来,只有躲在香港。
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