大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于外汇管理局备案流程odi的问题，于是小编就整理了4个相关介绍外汇管理局备案流程odi的解答，让我们一起看看吧。
办理ODI备案的流程 境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记,分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理,地方外管局通过银行实施间接监管...
ODI登记主要分为3个环节，分别是商务厅/部核准备案；发改委核准备案（国家级或省级）；银行部门外汇审核。这三个环节都办理完毕并取得相应资格后，才能将境内资金换汇并用于海外投资。
1、商务厅/部核准备案
商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的不同情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，则需要依据项目本身的风险情况进行确定，如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的，则进行核准；而对于其他情况，则采取备案管理。
2、发改委核准备案（国家或省级）
发改委核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审核操作。
银行部门外汇审核主要是向外汇管理局（外管局隶属中国人民银行）进行申报审批，由于银行对于外汇的进出平衡需要自行负责，因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是，如果商务部和发改委审批未能通过，那么银行部门也不会接受ODI审批申请。
ODI备案对ODI主体有什么要求？1、成立时间满一年（或者快满一年也行）；2、目前经营状况为盈利状态（是盈利，当然也看，具体情况来电分析）；3、向外ODI资金小于等于内主体公司盈利金额。
1. 海外资金投资进国内的外商投资公司： 如是公司设立基金：在开设基本户的时候存进结算账户就可以。 如是海外资本红利所得汇回国内：需要开设资本金账户，同时有国家外汇管理局的备案； 2. 国内外商投资公司投资海外： 目前股权投资、房地产投资海外是受限制的； 如果是经常性项目的贸易项，需要企业先做ODI报备，其次提供相关资料到银行柜台进行审批。
外汇名录登记的主要作用如下：
有效管理和监控跨境资金流动。外汇名录登记可以帮助外汇局实时掌握银行和非银行金融机构的境外汇款或汇出入金的情况，有效防范和打击非法跨境资金流动。
支持 *** 宏观调控。外汇名录登记可以为 *** 提供及时和准确的跨境资金流动信息，有利于 *** 制定和实施宏观调控政策。
便于企业和个人进行跨境交易。外汇名录登记可以简化跨境交易手续，加快资金结算速度，为企业和个人提供更加便捷的跨境资金服务。
需要注意的是，外汇名录登记只能由银行和非银行金融机构向外汇局申请，并需要遵守外汇局的相关规定和要求。普通个人或企业无法直接进行外汇名录登记。
外汇登记是中国的资金需要出境，或者国外的资金入境时，需要到外管局做一个合规的登记备案手续，主要分为企业和个人两种，企业办理的话，需要先到商务部和发改委申请ODI企业境外投资备案证书，拿到这两个部门颁发的备案证书，才可以到外管局办理外汇登记 。
到此，以上就是小编对于外汇管理局备案流程odi的问题就介绍到这了，希望介绍关于外汇管理局备案流程odi的4点解答对大家有用。
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