大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于外汇管理局备案流程odi的问题，于是小编就整理了4个相关介绍外汇管理局备案流程odi的解答，让我们一起看看吧。
办理ODI备案的流程 境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记,分别是**发展和改革委员会(简称**)或地方**的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及**外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理,地方外管局通过银行实施间接监管...
ODI登记主要分为3个环节，分别是商务厅/部核准备案；**核准备案（**级或省级）；银行部门外汇审核。这三个环节都办理完毕并取得相应**后，才能将境内资金换汇并用于海外投资。
1、商务厅/部核准备案
商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的不同情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，则需要依据项目本身的风险情况进行确定，如果项目处于敏感**及地区、敏感行业的，则进行核准；而对于其他情况，则采取备案管理。
2、**核准备案（**或省级）
**核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行**评估。并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审核操作。
银行部门外汇审核主要是向外汇管理局（外管局隶属**人民银行）进行申报审批，由于银行对于外汇的进出平衡需要自行负责，因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是，如果商务部和**审批未能通过，那么银行部门也不会接受ODI审批申请。
ODI备案对ODI主体有什么要求？1、成立时间满一年（或者快满一年也行）；2、目前经营状况为盈利状态（是盈利，当然也看，具体情况来电分析）；3、向外ODI资金小于等于内主体公司盈利金额。
1. 海外资金投资进**的外商投资公司： 如是公司设立基金：在开设基本户的时候存进结算账户就可以。 如是海外资本红利所得汇回**：需要开设资本金账户，同时有**外汇管理局的备案； 2. **外商投资公司投资海外： 目前股权投资、房地产投资海外是受限制的； 如果是经常性项目的贸易项，需要企业先做ODI报备，其次提供相关资料到银行柜台进行审批。
外汇名录登记的主要作用如下：
有效管理和监控跨境资金流动。外汇名录登记可以帮助**实时掌握银行和非银行金融机构的境外汇款或汇出入金的情况，有效防范和打击非法跨境资金流动。
支持 *** 宏观调控。外汇名录登记可以为 *** 提供及时和准确的跨境资金流动信息，有利于 *** 制定和实施宏观调控政策。
便于企业和个人进行跨境交易。外汇名录登记可以简化跨境交易手续，加快资金结算速度，为企业和个人提供更加便捷的跨境资金服务。
需要注意的是，外汇名录登记只能由银行和非银行金融机构向**申请，并需要遵守**的相关规定和要求。普通个人或企业无法直接进行外汇名录登记。
外汇登记是**的资金需要出境，或者国外的资金入境时，需要到外管局做一个合规的登记备案手续，主要分为企业和个人两种，企业办理的话，需要先到商务部和**申请ODI企业境外投资备案证书，拿到这两个部门颁发的备案证书，才可以到外管局办理外汇登记 。
到此，以上就是小编对于外汇管理局备案流程odi的问题就介绍到这了，希望介绍关于外汇管理局备案流程odi的4点解答对大家有用。
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