召开股东大会上市公司股东大会通知模板
”召开股东大会”是股东会的简称。
通常，上市公司股东会成员为证券投资公司或专门会成员。
按照《公司法》规定，股东大会是股东会的最高权力机构，对董事会负责。
公司召开股东大会通知模板
一、现场会议召开的时间
(一)现场会议召开时间:2018年4月23日(星期四)上午9:00—12:00下午14:00
(二)现场会议召开地点:福建省厦门市思明区思峰路345号三楼13层。
二、现场会议召开地点:厦门市思明区三宝中路1号二期2号楼
三、会议时间
(一)现场会议召开时间:2018年4月23日下午14:00
(二)现场会议召开地点:厦门市思明区三宝中路1号二期2号楼
(三)网络投票的股权登记日、除权除息日、新增异议股东投票日
(四)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司现场办理股权变更登记的股东登记手续。
(五)本次股东大会会议的召集、召开程序、表决及表决方式、会议召集人、董事、监事、高级管理人员及会议主持人的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
(六)本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(七)本次会议通知的内容和召开方式符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(八)本次会议审议的议案:
三、董事会会议的召集、召开程序
1、董事长:易绍山
2、董事、监事会:张红霞
3、总经理:李建华
4、财务总监:张艳芬
5、其他董事、监事和高级管理人员:张荣春
6、独立董事:王智学
7、监事:崔银坤
8、财务负责人:丁勤德
9、职工监事:杜斌
