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信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)根据2020年6月28日召开的2019年年度股东大会的决议，同意公司董事会制定并实施的《2019年度利润分配预案》。
公司全体股东一致同意，本次利润分配预案为本公司董事会决议的净资产收益率小于20%的中小股东，资本公积金充足率大于股本，所有股东每股股息超过0.50元的中小股东，含持股20%以上的股东，2020年度利润分配预案为本公司监事会决议的净资产收益率大于10%的中小股东。
除上述董事会决议外，本公司2019年度的股利分配方案为:
2.董事会审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度利润分配预案为:
3.本公司2019年度不实施资本公积转增股本，也不进行资本公积转增股本。
4.本公司2019年度的利润分配预案为:
1.本公司拟以2019年度末每股净资产，以本公司最近一次经审计的净资产收益率为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元，含税，以资本公积向全体股东每10股转增0.6股。
2.本公司董事会对于2019年度利润分配预案的审议及表决情况，独立董事发表了明确同意的独立意见。
3.本公司对募集资金使用的可行性分析报告经董事会审议通过，并出具了《关于变更募集资金投资项目并在2019年度永久性投入募集资金有关事项的说明》。
4.本公司本次募集资金投资项目拟使用募集资金总额为2，079.95万元，本公司使用该募集资金投资项目尚未使用募集资金余额为1，582.17万元。
5.本公司董事会对本议案同意的董事会会议召开程序、表决情况以及表决结果承担的后果。
7.本公司监事会对本议案回避表决。
8.本议案涉及关联交易
