虚拟币作为当前国内较为热门的投资渠道之一，吸引了众多投资者的目光。然而，任何投资都伴随着风险，尤其是在虚拟币领域，不法分子常常利用投资者的热情与信息不对称，设立各种非法骗局。本文将详细梳理国内一些不合法的虚拟币骗局，帮助投资者提高警惕，避免落入陷阱。
1、乐太坊(HEH)
乐太坊自诩为基于以太坊网络发行的ERC20标准代币，其宣传亮点在于通过静态收益模式让投资者赚取所谓的“单边上扬”价差，同时鼓励动态收益，即通过发展下线来增加收益。然而，这一模式背后隐藏着巨大的风险：超过97%的乐太坊代币被集中在极少数人手中，这极大地削弱了代币的流通性和市场公正性，使得普通投资者面临极高的风险。
2、流量魔盒
流量魔盒项目以共享经济为噱头，声称通过技术手段将已使用、闲置或冗余的流量资源重新利用，创造新的价值。然而，这一看似创新的模式背后，却隐藏着巨大的泡沫风险。项目方可能通过夸大其词、虚假宣传等手段吸引投资者，而实际上的流量利用效率和回报率却远低于预期。
3、六度链(SDC)
六度链项目宣称利用区块链技术进行店面投资，投资者可获得其专属代币“六度云贝(SDC)”，并承诺该代币每日价值上涨3%。同时，项目方还鼓励投资者投入6-10万元，并承诺每日可提现，一个月内回本，收益高达20%以上。然而，当投资者试图提现时却发现无法成功，项目负责人更是卷款潜逃，让投资者血本无归。
4、公益慈善链 LMC
公益慈善链LMC以挖矿为噱头，吸引投资者成为会员并进行实名认证。作为奖励，会员可获得一台云挖矿机，并有机会通过拉人组队的方式获得额外的提成和分红。然而，这种以拉人头为主要盈利手段的模式，极易被认定为传销行为，投资者需保持高度警惕。
5、枫树叶币CMCC
枫树叶币CMCC自称为加拿大皇家金融机构和国家证券交易所联合推出的加密虚拟货币，采用静态收益和动态收益相结合的方式吸引投资者。然而，该项目的真实性存疑，且目前面临提现困难的问题。投资者应谨慎评估项目风险，避免盲目投资。
6、共享资源链商城
共享资源链商城项目声称将区块链技术与共享资源商城相结合，为消费者提供独特的购物体验和福利。然而，这一模式的具体实施效果和可持续性仍有待观察。投资者在参与前应充分了解项目背景、团队实力和市场前景，避免被虚假宣传所误导。
7、美思沃(POF)
美思沃环保代币自2018年1月起开始宣传，承诺每日按投资总额的3%退还投资者资金，并计划总计退还投资总额的2.5倍至3倍。然而，经过调查发现，美思沃代币并未运用任何区块链技术，也未如宣传中所说登陆任何交易中心。这一明显的欺诈行为让投资者面临巨大的投资风险。
8、蚂蚊链(仿冒ANTC)
蚂蚊链项目仿冒英国ANTC市场研究报告进行公开募币活动，误导投资者认为其是正规项目。然而，真正的蚂蚊链并未进行公开募资活动，且该企业目前仅发布了蚂蚊单车项目。这种冒充正规项目的行为不仅损害了投资者的利益，也扰乱了市场秩序。
9、绿特币(GTB)
绿特币项目以农业链为噱头，采用发展下线的方式吸引投资者。项目方声称绿特币只涨不跌，具有极高的投资价值。然而，这种以拉人头为主要推广手段的模式极易被认定为传销行为。投资者应认清传销的本质和危害，远离此类非法集资活动。
10、趣步链(IWC)
趣步链IWC以零投资为卖点，通过免费的方式吸引用户参与。然而，该项目空有概念而无实质内容，试图通过场外交易的方式吸引投资者进行资金周转。这种操作模式不仅存在极高的法律风险和市场风险，还容易引发投资者的资金损失和信任危机。投资者应保持理性思考，避免被虚假宣传所蒙蔽。
11、贝塔币
在摩根币被举报为传销币后，2015年11月15日，Jpmcoin摩根币系统更名为Betacoin贝塔币，并进入中国虚拟货币市场。其经营模式与摩根币相似，通过微信朋友圈进行欺诈，主要从亲戚朋友开始，宣传高回报、发布励志文章，制造致富梦想，以虚拟货币和静态收益为名，其真实目的是吸引人们加入，成为贝塔币会员。
12、海纳币
2015年，一家名为广东省财富海纳(集团)的公司开始推广其虚拟货币项目，宣称旗下有多家分公司，实力雄厚。该项目是一个理财平台，声称是一个没有输家的财富创造平台。收益分为静态收益和动态收益两种。静态收益根据投资金额分为不同级别，级别越高，回报越多。动态收入是其特色，根据级别和发展下线的数量，可以获得不同比例的推荐奖和其他奖励。
13、赫尔币
"赫尔币"原本是英国赫尔市推出的虚拟数字货币，但并未进入中国市场。国内的"赫尔币"实际上是一场网络传销骗局。其收益模式包括推广奖励和根据投资金额大小抽取的报单奖。
14、黑石币
2014年，黑石币假借美国黑石集团之名，自称是发行的第一枚网络虚拟货币，2015年11月底进入中国市场。其收益主要来自动态收益，即推荐新成员加入系统所获得的奖励。
15、可汗币
自2015年起，可汗币开始大肆宣传，声称来自韩国，由韩国虚拟货币交易所所长赵贤夏研发。公司承诺在一年内可以增长80到100倍，五年1000倍左右。其经营模式结合了静态和动态收益，通过充值不同金额获得不同级别的收益，并根据推荐新成员的数量获得奖励。
16、麦格币
2016年1月，徐怀在国内推广投资虚拟货币"麦格币"，要求投资者购买不同金额的麦格币以租赁"矿机"获得加入资格，并根据级别获得静态收益和发展下线资格。2016年9月案发，该会员网站注册会员共43132人次，涉及多个层级，徐怀利用传销骨干的银行卡收取会员缴纳的资金达2亿元。
17、HGC
HGC是我国最早的虚拟货币传销案之一。2009年，钟某成在"广亚"传销组织中学到了传销模式，随后与他人合伙建立HGC香港瑞华公司，搭建通讯网站销售电话卡，并设定了一种虚拟货币作为内部流通的唯一货币。瑞华公司实行会员制度，新会员必须通过老会员的推荐才能注册。
18、EV币
EV币是"BFG"集团公司2015年12月推出的虚拟货币产品。根据客户投资资金的数额，分为不同级别的会员，均可获得静态收益。发展下线人员投资购买EV币产品还可以获得动态收益。
19、高频交易币
2014年9月，刘洪建组织他人进行高频投资活动，宣称HFTAG集团是一个跨国公司，总部在美国。参与者需要缴纳一定费用获得加入资格，并根据发展下线的数量获得返利，这是一种典型的传销模式。
20、雷达币
雷达系统自2014年7月发行，声称每月5%、年化高达60%—80%的高收益。为吸引更多人参与，雷达系统引入推广算力机制，通过推广获得分红。目前国内已有人通过团队累积和倍增，实现每日800余枚雷达币的增发。
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