维卡币作为加密货币历史上最大的一个“庞氏骗局”在当时事前东窗事发后，可谓是引起了好一震轩然大波，一时让国内外的投资者折了腰，有的严重到血本无归，放眼现如今的2024虽然维卡币的骗局已经结束，但在国内依然有不少人借着维卡币对投资者们图谋不轨，下面就由我来为各位介绍一下，在国内与维卡币有关的真实报道内容 。
2014年，Ruja Ignatova与Karl Sebastian Greenwood联手创立了OneCoin Ltd.(维卡币OneCoin)，该项目大肆宣扬能取代比特币，自诩为“比特币杀手”，声称继承了比特币的去中心化特性，其总量完全由算法决定，并通过KYC(了解你的客户)及记录交易的方式以获取政府认可。
借助比特币的知名度，众多投资者被维卡币吸引，视其为不可多得的投资良机。然而，事实却截然相反，OneCoin与区块链技术及公链毫无联系。
随着维卡币骗局被揭露，调查显示，OneCoin缺乏真正的区块链技术支持，其发行的代币也不具备去中心化的特点。实际上，它仅依赖于一个可轻易修改的SQL数据库网站，这与区块链不可篡改的特性背道而驰。
2017年，维卡币因涉及庞氏骗局、传销**及非法集资等罪名被起诉。Karl Sebastian Greenwood于2018年被捕，而Ruja Ignatova则一直在逃。她最后一次被目击是在2017年搭乘飞往希腊的航班上。
2019年初，美国当局在Ruja Ignatova缺席的情况下，指控她犯有邮件和电汇欺诈、证券欺诈及洗钱等罪行。至2022年6月，她已被列入美国联邦调查局十大通缉要犯名单。
自2016年3月起，湖南省株洲市公安局在经过长达两年的细致侦查后，成功破解了公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案件。此次行动共抓获了119名犯罪嫌疑人，冻结和暂扣了近17亿元人民币的涉案资金。
这起案件不仅是株洲市公安机关有史以来侦办的涉案金额最高的传销案件，还涉及了全国20多个省(市)区、香港特别行政区以及一些境外国家。国内参与“维卡币”传销的账户超过了200万个，涉案金额高达近150亿元人民币。此次案件的成功侦破，不仅有效打击了网络传销犯罪活动，还为处理虚拟货币传销案件积累了宝贵的经验。
案件的起源可以追溯到2016年3月，当时株洲醴陵市公安局接到群众的举报，称王某(男，49岁，醴陵人)自2015年初开始，以醴陵市某宾馆为活动基地，利用网络虚拟货币“维卡币”作为工具，以高额回报和快速致富为诱饵，发展并吸收了400余名下线，涉及金额超过400万元人民币。
经过初步调查，发现“维卡币”网站设置了高额的入会门槛，并通过激励会员以“拉人头”的方式不断扩展下线，以此获取高额返利。这种运作模式完全符合国务院《禁止传销条例》和《刑法修正案(七)》中关于传销的基本特征，涉嫌组织、领导传销活动罪，应当依法立案侦查。
2016年3月15日，醴陵市公安局对王某以涉嫌组织、领导传销活动犯罪正式立案侦查，并向株洲市公安局进行了详细汇报。株洲市公安局迅速组织了分析研判，并根据公安部办理传销案件的相关规定，于5月31日将该案上提至直属分局管辖。株洲市公安局成立了以局长李晓葵为总指挥，副局长黄进革为组长、副局长高军为第一副组长的专案组指挥部。专案组由经侦、网技、科信、法制支队和芦淞、石峰、株洲县、醴陵、茶陵、炎陵、经开分(县)局的主要负责人组成，并由经侦支队总牵头，网技、科信、法制等业务支队，7个县(市)公安局、城市公安分局共投入200余名骨干民警，全面负责该案的侦办工作。鉴于案情的复杂性和严重性，株洲市公安局迅速将案情向湖南省公安厅、公安部进行了层级汇报。2016年8月20日，“3·15”专案被公安部列为督办案件。
为了进一步查清涉案人员的地域分布和涉案资金规模，专案组围绕“资金流、信息流、人流、物流”四个关键要素，通过对低层“网头”王某的资金动态进行追踪分析，绘制了资金流向图，揭示了可疑账户并推断了账户持有人在该案中的作用，从而呈现了“维卡币”传销组织的基本架构。经过60余天的艰苦努力，一个涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境外国家的跨境网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。
经过调查，王某的下线为张某某，层级上线分别为王某某、易某某、别某某(已被广东中山警方抓获)、李某某、张某某、金某、冯某某、乔某某等，直至“维卡币”公司中国大陆区负责人倪某某(香港人，在逃)、费尔某某(比利时籍，中文名李某某，在逃)和总头目鲁某(保加利亚人，德国籍，在逃)。专案指挥部对先期侦查所获得的涉案信息及时进行了分析研判，为下一步侦办工作指明了方向、明确了思路。
株洲市公安局经侦支队二大队大队长杨青介绍，“维卡币”组织是一个境外向中国境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由鲁某组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织声称“维卡币”具有巨大的升值空间，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。“要成为'维卡币'组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的'门槛费'获得相应级别激活码注册成为不同级别的会员，由入门级的130欧元至三合一套餐36330欧元。其中30欧元为入会的手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。”由此可见，“维卡币”组织实质上是要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格，并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并以高额回报引诱他人参加的传销组织。
杨青表示，“维卡币”网络传销案是一起涉及全球的网络传销犯罪，组织者利用互联网构建传销平台，建立跨地域、多层次的网络传销系统并向我国大陆地区辐射渗透，整个传销活动实现全环节网络化，发展蔓延极为迅速。专案组通过调查发现，犯罪资金跨区域流动巨大，仅金某、冯某某两人与境内、外各传销链条激活码交易量就达25亿元人民币，客观上增加了追索查证的难度。“网络传销不但严重扰乱市场经济秩序，也容易引发社会矛盾。只有将全面摧毁传销组织与重点打击组织者、领导者有机结合，根据案侦工作进展情况，分期、分批、分类打击，才能使违法犯罪人员难以成团、成伙、成片，最大程度化解风险。”
专案组多次召开案情研究分析会，根据案件性质、规模、范围等因素，下设技术支撑组、资金查控组、法律支持组、中心材料组、抓捕组、审讯组、看守组、后勤保障组和维稳工作组等9个专项工作组，积极、主动、高效地开展案件侦办工作。
在公安部经侦局、湖南省公安厅经侦总队的大力支持下，专案组进一步侦查发现：全球“维卡币”开户总数1077余万个，中国内地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个，约158.59亿欧元;中国内地激活码总数142万个，约19亿欧元，其中已使用的激活码总数76万个，约9亿欧元。该组织最高层鲁某到倪某某至本案嫌疑人王某层级达79层，通过对犯罪资金的动态追踪、分析，调查嫌疑账户2万余个，分析账户数据2000余万条，查明维卡币传销组织在中国境内有27个资金池账户，查扣、冻结涉案资金共计约16.07亿元人民币。
专案组通过对境内“维卡币”传销组织开展全面分析，以犯罪所得多少、所在层级高低、身份地位轻重为依据，综合研判评估，将四类人员列入重点打击“黑名单”：即流入金某、冯某某账户资金量排名前列的涉案人员，跨线、跨层级资金流动巨大的杨某某、刘某、谢某某等重点嫌疑人，中国大陆非法获利100万欧元以上的68个“维卡币”账户涉案人员，以及收受巨额资金买卖“激活码”的犯罪嫌疑人。针对四类人员，迅速开展甄别排查、落地查控、追逃抓捕、审讯取证工作，确保对上述重要犯罪嫌疑人实施精确打击，彻底摧毁传销组织。
专案组紧盯案发地涉及的犯罪嫌疑人目标，自下而上，全力抓捕，确保打击传销网络不断层、不断级。按照部署，参战民警分成14个小组，分别在北京、上海、深圳、广州、珠海、中山、武汉、福建、江西、哈尔滨、长春、沈阳等地展开侦查工作。专案组以信息化手段为支撑和保障，按计划、步骤实施查控和抓捕。2016年6月16日，分别在广东深圳和湖南醴陵将犯罪嫌疑人乔某某、李某某、王某等人抓获归案;6月22日，在江西萍乡将犯罪嫌疑人王某某抓获;7月8日，在广东惠州将犯罪嫌疑人张某某抓获;8月至11月抓获该传销组织上线成员宋某某、杨某某、易某某等人。2016年5月至12月，先后抓获犯罪嫌疑人55名;2017年1月至今，抓获犯罪嫌疑人64名。在铁的证据面前，到案的119名嫌疑人均对参与“维卡币”网络传销的犯罪行为供认不讳。
2016年12月20日，株洲市公安局将首批36名犯罪嫌疑人移送株洲县人民检察院审查起诉(其中1人作不诉处理)。2017年9月8日，株洲县人民法院对该案依法判决，段某某、李某某等2人被判决五年以上有期徒刑，其余33名被告人均获三年以下有期徒刑或缓期执行，并处1万元至500万元不等的罚金，依法没收涉案资金13.68亿元人民币。
美国司法部逮捕前维卡币高管威廉·莫罗，指控其银行欺诈
该新闻发布于2024年于4月24日，美国司法部宣布成功逮捕了威廉·莫罗(William Morro)，并对其提出与臭名昭著的维卡币加密货币计划相关的银行欺诈指控。这一行动标志着对维卡币欺诈案持续打击的又一重要进展。
据4月23日提交给纽约南区地方法院的文件显示，莫罗涉嫌在2016年将高达3500万美元的与维卡币(维卡币)相关的资金从中国银行账户非法转移至香港银行账户。进一步指控指出，莫罗随后将其中超过600万美元从香港账户转至其控制的一个美国账户，以此作为**计划的一部分。
值得注意的是，莫罗主动向当局投案自首，并承认了银行**的指控。目前，他已被保释，等待8月1日的量刑听证会。此外，司法部还发布了一项与维卡币案中非法资产相关的没收令，旨在追缴相关犯罪所得。
莫罗的案件并非孤立，他与维卡币创始人Ruja Ignatova的男友吉尔伯特·阿门塔(Gilbert Armenta)有密切联系。阿门塔因涉及维卡币计划的洗钱活动，于2023年被判处五年监禁，该洗钱活动涉及金额高达约3亿美元。莫罗本人则被列为InterAmerican Group的执行合伙人，其身份进一步凸显了维卡币欺诈网络的复杂性和广泛性。
此次对莫罗的起诉距离其涉嫌欺诈行为已过去八年之久，引发外界对于美国官员为何选择此时行动的猜测。不过，司法部对维卡币计划的打击行动一直在持续进行中，已有多人因此受到指控，包括律师马克·斯科特(Mark Scott)、前法律和合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡(Irina Dilkinska)以及联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德(Karl Sebastian Greenwood)。
而维卡币的创始人Ruja Ignatova，被誉为“加密女王”，尽管在美国受到多项指控，但至今仍在逃。她目前名列美国联邦调查局十大通缉逃犯榜单，其行踪依然成谜。
在莫罗的辩护团队中，出现了知名律师Mark Cohen和Jonathan Abernethy的身影，他们来自Cohen and Gresser律师事务所。值得一提的是，Cohen曾在2023年担任前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried的辩护律师，后者最终被判处七项重罪并面临25年监禁。
维卡币自2014年成立以来，便以其虚假的加密货币计划欺骗了全球投资者，涉案金额高达约40亿美元。对于莫罗而言，串谋实施银行欺诈的指控若成立，他将面临最高30年的监禁。此案的进展将继续受到全球关注，尤其是那些曾受到维卡币欺诈影响的投资者和监管机构。
维卡币骗局无疑是加密货币领域的一起重大丑闻，被《泰晤士报》形容为“历史上最大的骗局之一”。自2014年推出以来，维卡币(OneCoin)在短短两年内，即2014年第四季度至2016年第四季度间，通过至少350万名受害者非法获利超过40亿美元。
2018年，国际刑警组织正式宣布维卡币的发行商及创始人涉及**犯罪，指出这一骗局已在全球一百多个国家蔓延，**金额高达数千亿台币。多国政府已明确将维卡币定性为**项目。
维卡币的**手法并不复杂，主要通过传销模式吸引投资者。不法分子利用高额回报的虚假承诺，诱骗受害者投入大量资金。更令人震惊的是，许多受害者并未意识到自己被骗，反而被上线通过社交媒体等渠道洗脑，认为外界对维卡币的负面报道是恶意抹黑。
在台湾，维卡币**活动尤为猖獗。**团伙通过群组、脸书等平台不断向受害者灌输错误信息，声称只需购买高价入场券参加电商峰会，就能将手中的维卡币兑换成黄金，从而吸引大量受害者上当。
2018年7月，维卡币共同创始人Karl Sebastian Greenwood被捕，并于同年10月被引渡至美国纽约接受审判。今年9月12日，Greenwood被判处20年监禁，并需支付3亿美元罚金。相关法律文件详细揭露了维卡币**的运作机制。
检察官指出，虽然Ruja Ignatova是这一骗局的公众代言人，但Greenwood才是整个**活动的幕后策划者。他设计了高度成功的传销结构，并作为全球总经销商，负责监督毫无实际价值的维卡币代币的营销。维卡币的价格完全由Greenwood和Ignatova操控，无视市场供需规律，在短短两年内从0.54美元飙升至32.17美元，且从未下跌。
纽约南区美国检察官Damian Williams对此案表示：“我们希望通过这一漫长的审判过程，向金融领域发出强烈信号，阻止任何试图通过欺骗投资者和利用加密货币生态系统进行**的行为。”
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