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不合法,从目前的司法实践来看,场外交易不仅可能不受法律保护,场外交易者还可能对他人(利用虚拟货币)隐瞒犯罪嫌疑,隐瞒犯罪仇恨,或者信息网络犯罪是帮助活动的罪。
1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪
在场外交易中,买方通过线下转账的方式将钱直接汇给卖方,买方的资金成为“赃款”,如果卖方能证明其知情,卖方就有隐瞒犯罪事实的嫌疑。以山东省郓城县人民法院(2020)鲁1725刑初114号刑事判决书为例。
法院认定被告人周某于2019年9月以“北京首富8888”为网名在火币网和OKEX平台注册账号,从事USDT法币交易。2019年10月24日。周某以平均7.12元的价格购买,以7.39元的价格(大大高于USDT的正常价格7.11-7.13元)卖出了60多万个,与市场价格明显不同。金化了。非法获利15万余元。法院判决周某“010-31 00:10”-31000”中没有设置买家注册时间,以明显高于市场价格反复交易,认识到钱款来源不清,可能是犯罪所得,是转移财物的行为,掩盖犯罪判断属于隐瞒。
2.帮助信息信息网络活动罪
在利用虚拟货币的犯罪中,场外交易者被认为帮助支付结算,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。以广东省广州市荔湾区人民法院(2021)粤0103刑初32号刑事判决书为例。
据法院介绍,被告人谢某明知同案犯“王某”等人利用他人信用卡进行违法犯罪活动,为获取高额回报,仍召集他人非法租用、购买他人信用卡并使用收受同案犯的非法资金,以交易虚拟货币的方式将非法资金转账、变现。给同伴指定的银行账户汇了钱。法院认为,被告人谢某无视国家法律,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付、结算等帮助,情节严重,其行为已构成信息网络犯罪活动帮助罪。
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8月12日更新:
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