山姆·班克曼是一名美国助理，一年前的他过着完全不同的生活。在那个时候，律师萨恩·雷恩在世界上最著名的密码审判中发表了开场白，声称一切都建立在谎言之上。他指责阿拉梅达研究公司和FFX公司的共同创始人欺骗世人，通过在华盛顿特区游说以增加财富和影响力。雷恩的声明明显对银行福瑞的辩护律师产生了影响，他的回应带有冷淡的评价。福瑞的律师马克·科恩将他的客户描述为在快速发展时期犯下错误的企业家。他告诉陪审团说：“没有盗窃行为。”
在画廊里,记者和律师中有被告的父母约瑟夫·班克曼和芭芭拉·弗里德。在过去的几天里,约瑟夫偶尔会笑一笑,芭芭拉在法庭上盯着她的儿子看了好几个小时。
本周,四名证人在曼哈顿美国地区法院出庭作证。该名单包括一名法国交易员,该交易员是FFX的投资者,以及前银行业的亲密朋友亚当·叶迪迪亚和加里·王。
山姆·班克曼试验重点 却被 在地上。
马克朱利亚德
检察官在陪审团的第一个证人是一名来自巴黎的可可商人,目前住在伦敦。马克朱利亚德是2022年11月自由贸易交易所倒闭的受害者之一。朱利亚德告诉陪审员,他拥有四枚比特币,当时价值近10万美元。他回忆起在没有收到退货的情况下试图提取资金后感到焦虑。
在金融交易所,他从不交易期货。比特币的股份是茱莉亚储蓄的一大部分。检察官利用他的证词来说明,自去年的事件以来,那些信任FFX基金的客户是如何受到伤害的。
银行福莱德的辩护试图淡化检察官的论点,称该交易员是伦敦的一名特许专业人士,他没有根据名人的支持做出决定。科恩指出,雇佣汤姆布莱迪为FFX做广告并没有什么错。
亚当耶迪迪亚
亚当叶迪迪亚和银行福瑞成了麻省理工学院的朋友。在2021年1月n加入FFX之前,伊迪迪亚曾在2017年的阿拉梅达做过实习生。他也是自由交易所在巴哈马价值3500万美元的豪华地产的居民之一。
根据他的证词,来自客户的菲亚特基金是通过一个叫做北维的阿拉梅达子公司收到的。每一笔存款都被看作是阿拉梅达欠法国金融交易所的债务。在交易所倒闭时,这一债务为80亿美元。
在申请破产前的几个月里,《耶迪迪亚》了解到这两家公司之间的亿万富翁债务。""事情还好吗?","伊迪迪亚问银行人 在网球场上 提到阿拉米达的责任。他没有得到积极的答复。"我们不再是防弹的了,"班克曼对他说,他补充说,这些公司需要6个月到3年的时间来结算他们的账目。"他看起来很紧张,"伊迪迪亚回忆道。
直到11月的崩溃,伊迪迪亚看到了ftx收购其竞争对手宾斯和科因贝兹。他甚至把他的百万富翁奖金花在收购公司5%的股份上.
"我信任山姆、卡罗琳和阿拉米达的其他人来处理这件事。"
伊迪迪亚于2022年11月辞职,此前得知阿拉米达正在使用从FFX客户那里寄来的资金来偿还债务。他一直在与美国合作。司法部从去年开始。
风险资本公司模式的共同创始人黄建华(mamaithah)在2021年至2022年期间的两轮融资中投资了2.78亿美元。对他来说,这是完全的损失。
黄说,该公司没有意识到FFX和阿拉梅达之间的资金混合,也没有意识到阿拉米达与密码交易所之间的特权。正如检察官从自由交易所代码和数据库中提取的证据所显示的那样,阿拉梅达公司不受自由交易所清算引擎的管辖,该引擎关闭了有可能被清算的职位。
根据豁免,阿拉梅达能够利用其地位和保持负平衡与ffx。
黄光耀承认,他没有对金融交易所进行更深入的尽职调查,而是依靠了银行提供的信息。
用黄的话说,是银行的人干的 是"非常抗拒" 同意让投资者加入英国金融交易所董事会的想法,但承诺组建一个董事会,并任命有经验的高管。
加里王
曾是两家著名公司的联合创始人之一的王建民和银行福瑞本周发现自己站在法庭的对立面。"我来这里是因为我犯了电信欺诈、证券欺诈和大宗商品欺诈,"他对陪审员说,并补充说,他还与前阿拉米达研究公司首席执行官、前工程师尼沙德•辛格(Nis使。
"我来这里是因为我犯了电信欺诈、证券欺诈和商品欺诈。"
王是本案的关键证人.检察官于10月开始对他进行检查。将于10月5日n结束。10,审判第二周开始。王提供了一个更深入的观察,如何在银行弗里德的指导下,FFX和阿拉梅达运作。
王说,2019年,也就是自由交易所成立几个月后,阿拉梅达获得了自由交易所代码的特权。根据FFX数据库的截图和基特布的代码,检察官们发现阿拉梅达拥有无限的负结余,650亿美元的特别信贷额度,以及免于清算。
该银行的辩护律师争辩说,这些特权与其他市场制造商在自由交易所获得的特权相似。辩方还指出,阿拉梅达是FFX的主要市场制造商;因此,拥有负平衡的能力对其作用至关重要。
据王先生说,随着时间的推移,两家公司之间的资金混合越来越多。到2020年,英国银行要求王建民将阿拉梅达的负结余保持在FFX收入之下。阿拉梅达的负平衡上升,它的信用额度也上升了。阿拉梅达对FFX的负债从2020年的3亿美元上升到2021年后期的30亿美元。
"我相信他的判断,"当被问到为什么他支持阿拉米达的特权时,王回答。
检方还强调了2021年的"暴民"活动。据称,为了向FFX投资者隐瞒损失,银行福瑞告诉王建民和埃里森将百万富翁赤字加入阿拉梅达的资产负债表,而不是留在FFX的金融市场。
王说,另一个关键的发现是,FFX保险基金操纵了数据。
在FFX倒闭前的几个月里,银行业者,王和辛格讨论了关闭阿拉米达并代之以其他市场制造商的可能性。然而,当时该公司对FFX的负债为140亿美元。2022年11月,阿拉梅达停止了业务。
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