根据Shin的律师在法庭上的陈述，Shin于2020年“出于商业原因”离开了Terraform。在此之前，Shin是支付技术公司Chai的首席执行官，该公司于2019年与Kwon共同创建了Terraform。Chosun Biz报道称，律师进一步辩称：“导致Terraform破产的暴跌原因是Anchor Protocol的不合理运作，以及Shin和Kwon分手后进行的外部攻击。这与被告Shin无关。”
锚定协议是用于维持与美元挂钩的 TerraUSD (UST) 硬币价值的算法。
被告根据包括《信息法》在内的至少四项法律面临多项指控。检察官声称，“他们利用了投资者获取信息困难、了解程度低的事实。”
检察官还表示，“不能成立使用虚拟资产作为支付方式的业务”，但辩护律师对这一说法提出异议，称在 Terraform 成立时没有关于使用虚拟资产进行支付的规定。
辩方回应称，美国法律在韩国不适用，“政府自2017年以来已多次宣布虚拟资产不属于金融产品(证券)范畴”，并补充说无法适用资本市场法无论如何，追溯。
SEC在 2 月份起诉 Terraform 和 Kwon欺诈。
韩国检察官已传唤 Terra 联合创始人 Daniel Shin 参加对内幕交易、价格操纵和对 Chai 客户失职的调查。检察官指控 Shin 从 LUNA 非法套现超过 1 亿美元，违反了当地证券法。
- FatMan (@FatManTerra) 2022 年 11 月 14 日
2022 年 11 月，韩国当局从 Shin 手中扣押了 1,400 亿韩元(当时价值约 1.05 亿美元)。他们声称，Shin 知道 LUNA 的价值会下降，所以已经卖掉了这个金额的 LUNA。辩护律师也否认了这一指控。
与 Terraforms 联合创始人 Do Kwon 不同，Shin 在 2022 年 5 月Terraform Labs 倒闭后仍留在韩国。 他于 2022 年 11 月首次出庭，并于 4 月被指控欺诈罪。韩国已对权发出逮捕令，但他目前身在黑山。
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