奥尼科因的前合规主管伊琳娅·迪尔金斯卡已于2015年在曼哈顿联邦法院承认犯有电汇**和洗钱罪，涉及**投资者40亿美元的秘密欺诈计划。据司法部所述，美国地方法官埃德加多·拉莫斯接受了她的认罪。
迪尔金斯卡承认一项串谋实施电信**罪和一项串谋实施洗钱罪。每项指控最多可判处五年徒刑。
"奥尼科因所谓的"法律和合规主管"伊琳娜·迪尔金斯卡实现了她的立场的完全相反的目标,"美国人说。律师达米安威廉姆斯在声明。
"正如她现在承认的那样,迪尔金斯卡通过其多层次营销计划,为清洗数百万美元的非法利润提供了便利。"
检方认为,尽管迪尔金莎是Onekoin的合规主管,但她在为该骗局洗钱方面发挥了关键作用。Dilkinsa曾一度协助向开曼群岛的一个实体转移以欺诈方式获得的1.1亿美元收益。
迪尔金斯卡的判决定于2月。2024年的今天----因为她在奥尼科因计划中的作用,她最多面临10年的监禁。
司法部 第一次充电时 三月二十一日,一项**及串谋洗钱罪名。
奥内科因是由"隐神"鲁贾伊纳托娃和卡尔塞巴斯蒂安格林伍德于2014年创建的。格林伍德 从被判入狱20年起 关于**和洗钱的指控,同时也被命令支付3亿美元的赔偿。
不过,伊格那托娃, 仍然在逃 她于2017年10月在飞往希腊的航班上失踪。
奥尼科因 显示为欺诈行为 但在2015年仍然创造了超过43亿美元的收入,在2014年第四季度至2016年第四季度期间记录了近30亿美元的利润。
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