binanc交易所app赵长鹏认罪 binanc到底犯了什么事?

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然而，自2022年12月以来，这个全球最大的加密货币交易所经历了一场前所未有的风波，风波的幕后.....binance到底犯了什么事?

11月22日，美国司法部官网发布消息，运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的币安控股有限公司(以下简称“币安”)承认反洗钱不力、参与无证汇款和制裁违规的行为，并同意支付43亿美元罚款;同时，币安创始人兼首席执行官赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，已辞去币安首席执行官的职务。

此事件一出迅速引起了，币圈业内人士的广泛关注，又不少投资者对此事件而感到迷茫，以下是全事件的经过：

就在去年的2022年12月，身为竞争对手同时也是好朋友的FTX的创始人“山姆-班克曼”因金融**在巴哈马被警方逮捕，FTX也迅速倒闭。此后，大量用户转向币安。然而，就在此时，美国司法部对币安的创始人兼首席执行官赵长鹏及其公司币安提出了严重的指控。

2023年3月28日，美国商品期货交易委员会(CFTC)对币安及其首席执行官赵长鹏和前首席合规官Samuel Lim提起诉讼。CFTC指控币安在未向适当的市场监管机构注册的情况下向美国客户提供衍生品交易服务，违反了美国衍生品法。此外，他们还指控币安及其首席执行官违反了《商品交易法》和受控外国公司规则的行为。

2023年6月5日，美国证券交易委员会(SEC)向哥伦比亚特区地方法院对币安及其美国平台和首席执行官赵长鹏提起诉讼。SEC主要关注未经注册的证券发行、允许美国客户使用Binance.com的争议做法、CZ作为控制人、Binance.US平台上的洗钱交易以及币安实体转移客户资产并滥用资金等方面。

此后，币安事件持续引发市场关注。有报道称，币安已停止向员工报销某些费用，引发外界对其财务状况的猜测。此前也有报道称，币安在几周内解雇了1,000多人，加剧了市场对币安前景的担忧。

面对SEC的指控，赵长鹏表现得十分冷静。他在社交媒体上发布了一张品牌商品的照片，并附上了关于公司实习生的欢乐信息。然而，这并没有平息市场的质疑。相反，随着法庭诉讼程序的推进，赵长鹏和他的加密货币交易所面临着越来越多的困境。

2023年9月18日，在哥伦比亚特区地方法院的听证会前几个小时，赵长鹏表现得十分冷静。他在社交媒体上发布了一张品牌商品的照片，并附上了关于公司实习生的欢乐信息。然而，这并没有平息市场的质疑。相反，随着法庭诉讼程序的推进，赵长鹏和他的加密货币交易所面临着越来越多的困境。

几周后，币安和赵长鹏的律师团队提交了一份长达60页的请愿书，试图驳回SEC的诉讼。在这份请愿书中，律师团队指责SEC在针对加密货币行业的监管方面超越了职权范围。他们认为SEC在起诉币安之前未能为该行业制定明确的指导方针，从而追溯性地对加密货币行业施加了监管权。

不久后，巴西国会委员会发布了一份长达500页的最终报告建议当地执法部门起诉赵长鹏和其他三名币安高管。报告中指控这些人存在欺诈性管理行为、未经充分授权进行运营以及未经批准提供证券交易等行为。这份报告还建议起诉另外45人，理由是涉嫌参与犯罪计划的“有力证据”，这些人与多家加密货币公司有联系。

这些指控和质疑让币安事件持续发酵随着时间的推移市场对币安的信心逐渐降低投资者开始纷纷退出平台同时由于监管压力的加大币安的业务也受到了严重的影响在此背景下11月22日赵长鹏最终与美国的多个政府部门达成了认罪的协议。

赵长鹏进入法庭的幕后故事

赵长鹏和他的公司币安同意认罪，以就美国司法部的一项刑事调查和解。作为认罪协议的一部分，币安将支付43亿美元的罚款，赵长鹏则辞去首席执行官一职，并将面临长达18个月的监禁。

这个故事的幕后，是赵长鹏和币安在法律和监管压力下的艰难抉择。从赵长鹏的角度来看，他一直试图避免一场可能对币安业务造成重大影响的庭审。他与律师团队和监管机构进行了长时间的谈判，最终达成了一项认罪协议，使公司能够继续运营，同时他本人也得以避免长时间的监禁。

在这个过程中，赵长鹏展现了他的务实和策略性思考。他明白，对于一个全球性的加密货币交易所来说，合规性和法律风险是其持续发展的关键。因此，他决定采取积极的措施来解决这个问题，而不是选择对抗。

对于赵长鹏个人来说，这个协议意味着他将退居幕后，保留所有权，但不再担任首席执行官。然而，他仍然会参与公司的决策和发展方向。这个安排对于他来说是一个保护自身利益和公司利益的最佳方式。

而对于币安来说，这个协议允许公司继续运营并发展。虽然需要支付巨额的罚款，但这也显示了公司的资金实力和对未来发展的信心。通过解决这个法律问题，币安可以更加专注于业务发展，为客户提供更优质的服务。