美国国税局(IRS)刑事调查部门在2023年的“最突出和最引人注目的调查”中，将四起与加密货币相关的案件列为前十名。这些案件涉及加密货币的扣押、欺诈行为、洗钱和其他阴谋。其中，OneCoin联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德是过去一年中第三大引人注目的调查对象。他因在营销和销售欺诈性加密资产中扮演的角色于9月被判处20年监禁。这些案件的调查和审判表明了美国政府对加密货币犯罪的打击力度和决心。
其他案件包括新罕布什尔州居民伊恩·弗里曼，他因使用比特币41,016美元的自助终端进行洗钱活动，以及在2016年至2019年期间未缴纳税款而被判处8年监禁。该政府机构还对牡蛎协议创始人阿米尔·埃尔马尼(也被称为“布鲁诺·布洛克”)进行了调查，因其涉嫌与铸造和销售珍珠代币有关的逃税行为。
#2023前十名
我们的华盛顿特区团队和合作伙伴发现了加密货币“Oyster Pearl”的创始人“Bruno Block”的计划，他秘密铸造并出售Pearl代币以谋取私利-美国国税局刑事调查局(@IRS_CI) 2023年12月12日
美国国税局名单上最古老的刑事案件之一是詹姆斯·钟的故事，他被指控在2012年从丝绸之路市场窃取BTC。钟在大约十年内成功隐瞒了他在犯罪中的角色，直到2021年11月当局突击搜查了他的家，在一个落地保险箱和一个隐藏在爆米花罐中的电脑中发现了大量加密货币，当时价值超过30亿美元。
美国国税局刑事调查部门在其12月4日发布的年度报告中表示，该部门在2023财年发起了2676起案件，其中包括与税务和金融犯罪有关的370多亿美元。自2015年以来，该政府部门已查获了100多亿美元的加密货币。
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