5月9日消息，全球领先的加密货币交易所币安的链上调查团队，近日在协助执法部门逮捕ZKasino欺诈案嫌疑人中扮演了关键角色。此次行动源于广泛的社区愤怒，币安的犯罪合规和调查团队首先对这家欺诈性平台展开了调查。
研究人员通过综合运用链上追踪技术和开源情报信息(OSINT)方法来锁定攻击者。币安调查团队向Cointelegraph独家透露：“我们通过行为网络研究深入分析了ZKasino的所有智能合约，目的是找出合约背后的操作者，以及这些地址背后的签名者。”
在成功确认智能合约背后的嫌疑人后，币安迅速向执法部门报告了实施欺诈的账户持有人的身份。据报道，财政信息和调查局(FIOD)于4月29日逮捕了一名26岁的嫌疑人，并查获了价值超过1140万欧元(约合1220万美元)的加密货币、房产和豪华汽车。
此次逮捕是ZKasino欺诈案中的首次，该案中，投资者损失了至少3300万美元的数字资产。该平台曾承诺用户在30天内收回投资，但根据荷兰当局的说法，智能合约显示该平台从未打算退还资金。
在执法部门对嫌疑人账户发出逮捕令后，币安成功冻结了通过ZKasino盗窃的数百万美元加密货币。币安调查团队表示：“我们与执法部门合作找到了其中一名嫌疑人的账户。由于他们向我们发送了扣押令，我们能够采取行动……这样他们就能够收回资金。但ZKasino案件的主要嫌疑人仍然在逃。”
币安调查团队还进一步协助荷兰当局进行链上取证，帮助识别资金流向并了解恶意ZKasino智能合约的设置方式。
此次ZKasino的地毯式拉动，也被称为退出骗局，吸引了至少10,515以太币，价值约2990美元。在智能合约部署者开始悄悄吸走用户资金之前，已经有超过10,000名投资者的资金被盗。
币安调查团队强调，加密社区在揭露和逮捕ZKasino嫌疑人方面发挥了重要作用。包括受欢迎的加密货币分析师FatMan在内的加密货币投资者怀疑，背后的骗子是化名ZKasino的建设者Derivatives Ape，币安也向Cointelegraph证实了这一点。
币安调查团队表示，嫌疑人在推特上发表的一些评论极大地帮助了社区识别欺诈者。此外，尽管已有嫌疑人被捕，但资金仍在链上转移，这表明还有其他多名攻击者也参与了此次欺诈行动。
币安调查团队将继续与当局密切合作，以确保将被盗资金返还给投资者，并进一步打击加密货币领域的犯罪行为。
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