5月12日消息，据内部人士泄露，为确保加密货币交易所币安在未来三年内严格遵循监管要求，美国司法部(DOJ)已正式指定国际咨询公司——法证风险联盟(FRA)对其进行监督。
据悉，此次任命源于币安在去年11月达成的认罪协议。在该协议中，币安承认了洗钱等联邦指控，并支付了高达43亿美元的罚款。而作为认罪协议中的一项关键要求，币安必须接受第三方公司的监管，以确保其在未来三年内的合规性。
据彭博社报道，FRA将获得对币安的内部记录、经营场所及员工的全面访问权限，以便及时向司法部汇报公司的最新活动情况。
值得注意的是，原本有望获得该监管合同的Sullivan & Cromwell律师事务所在最后时刻落选。原因在于，该事务所曾为现已破产的竞争对手加密货币交易所FTX提供服务。这一历史背景导致DOJ最终选择了FRA来担此重任。
今年2月17日，Cointelegraph曾报道，FTX的债权人指控Sullivan & Cromwell律师事务所在“FTX集团数十亿美元的欺诈案”中扮演了积极参与者的角色。这一指控进一步削弱了该事务所在监管加密货币交易所领域的信誉。
与此同时，据报道，Sullivan & Cromwell仍有望在另一项监管任务中发挥作用，即代表财政部金融犯罪执法网络，对币安进行为期五年的单独监控。
此次FRA的任命正值币安前首席执行官赵长鹏(CZ)入狱几周之后。今年4月30日，赵长鹏因未能在其加密货币交易所执行有效的反洗钱措施，被判处四个月监禁。尽管检察官最初寻求的是三年监禁，但法官在判决中缩短了刑期，指出没有确凿证据表明赵长鹏直接知晓币安的具体非法活动。
随着监管力度的加强，币安未来的运营将更加透明和合规，这也有助于提升整个加密货币行业的信誉和稳定性。
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