5月19日最新消息，美国当局成功破获一起涉及7300万美元的加密货币骗局，并逮捕了两名主要嫌疑人。这起案件揭示了加密货币领域中不断增长的欺诈风险，并引起了监管部门和立法者的高度关注。
据美国司法部于5月17日星期五宣布，嫌疑人李在4月12日于佐治亚州的亚特兰大机场被捕，而另一嫌疑人张则于5月16日星期四在加利福尼亚州的洛杉矶落网。起诉书已于5月16日在加利福尼亚的一个法庭公开，详细披露了这两名嫌疑人在该骗局中的具体作用。
据悉，李、张及其同伙运营着一个跨国犯罪网络，他们利用所谓的“杀猪盘”加密货币**手段，骗取了数百万美元。在这种骗局中，欺诈者首先获得受害者的信任，然后说服他们投入巨额资金，最后携款消失。
被告被指控指示同谋在美国以空壳公司的名义开设银行账户。这些骗子会诱导受害者将数百万美元转入这些银行账户，以便清洗非法所得。
司法部表示，这些非法所得随后被分散转移到国内和国际的各种银行账户。根据司法部的声明：“这起欺诈案涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金随后被转移到巴哈马的银行账户，并转换成虚拟资产USDT(泰达币)。参与该计划的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。”
李和张目前面临密谋洗钱和六项国际洗钱罪名的指控。如果被判有罪，他们每项罪名都可能面临最高20年的监禁，总共可能被判处高达140年的监禁。
副司法部长莉萨·摩纳哥承认加密货币欺诈带来的挑战，但强调将坚决追究犯罪者的责任。
近年来，“杀猪盘”骗局已成为网络罪犯的牟利工具。2023年11月，司法部曾从一项计划中没收了900万美元，该计划掠夺了超过70名美国市民的财产。鉴于此类骗局的频率和严重性不断上升，近几个月来已经引起了立法者和监管者的高度警惕。
为应对这一问题，监管机构已经加大力度打击加密货币市场上的欺诈行为和相关事件。这体现在拟议的条例和当局推出的行业指引中。然而，尽管保护投资者和保全数字资产的努力受到了欢迎，但某些法规也可能成为该行业发展的障碍。
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