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美国司法部近期再次对加密交易所KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang发起控诉,指控他们共谋违反《银行保密法》和未经许可的资金传输业务。目前,Gan和Tang仍在逃。KuCoin平台被指故意隐藏大量美国用户,并利用这一客户基础成为领先的加密货币交易所。此外,KuCoin未能实施反洗钱政策,成为非法洗钱的避风港,涉及数十亿
美元的可疑资金。 自2017年成立以来,KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一,拥有超过3000万客户和每日价值数十亿美元的加密货币交易量。然而,KuCoin在近年来不断受到各地监管机构的关注,包括中国大陆地区、加拿大安大略省和韩国等。此外,KuCoin还曾多次遭遇黑客攻击和其他公关危机。 针对美国司法部的指控,KuCoin回应称,平台运营正常,用户资产绝对安全,并已注意到相关报道,正在通过法律途径了解详情。尽管面临资金流出的压力,KuCoin目前仍持有相当规模的加密资产,总计价值约61.37亿美元。