自去年10月以来，前FFX(某公司)首席执行官山姆·班克曼(SBF)一直在纽约的联邦法院接受审判。他被指控犯有七项欺诈和阴谋欺诈罪，目标是自由贸易交易所的投资者和客户。司法部正如预期那样，使用强有力的法律手段来证明他的罪行，而到目前为止，银行福兰德方面提供的抵抗很有限。
代表银行的辩护团队包括两名有处理高知名度案件经验的律师。马克·科恩和克里斯蒂安·埃弗德尔是两名前联邦检察官,他们也为格西莱娜·麦克斯韦辩护,她于2021年因与杰弗里·爱泼斯坦有牵连而被判犯有性贩运罪。尽管他们有经验,但他们最近没有表现得最好。
通过辩护律师,陪审员们被介绍给银行,他们是一位年轻的企业家,在公司快速发展的过程中犯了严重的错误。根据科恩的开场白,ftx是一个缺乏适当基础设施的初创公司,就像其他任何初创公司一样。"没有盗窃,"科恩说。
检察官一直在提出他们的理由来证明另一种情况。上周提交的证据包括银行福莱德在2019年7月n31日要求对FFX代码的修改。这些变化将给予阿拉梅达研究公司作为FFX客户的特权,包括免除清算引擎,以及在交易所拥有无限负余额的能力。
也是在2019年7月31日,银行弗莱德在推特上声称,阿拉米达的账户"和其他人一样",淡化了对利益冲突的指控:
阿拉梅达是一个流动性提供者在自由交易所,但他们的帐户是其他人一样。阿拉梅达的激励措施是让FFX尽可能地做得更好;到目前为止,主导因素是帮助使交易经验尽可能好。
— SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019
检察官利用证人的证词、ftx代码的截图和推文显示,银行的人故意对投资者、记者和客户撒谎。与此同时,他的辩护律师几乎没有说什么,他认为阿拉米达作为市场制造者的角色要求它拥有特殊的特权,他们之间的关系是合法的。
公平地说,检察官有责任证明被指控的罪行,这意味着检察官必须拿出证据支持指控,并说服陪审团相信所犯罪行。这一概念保护被告在没有实质性证据的情况下不被追究责任或定罪,并确保他们在被证明有罪之前被推定无罪。
对于解释证据或减轻指控的替代理论,银行的律师并没有提供太多的支持。它也缺乏强有力的叙述,这是任何审判中影响判决的关键要素。由科恩领导的辩护小组尽管有报道称,但还没有取得重大的故事记录。
充电的 数百万美元来处理银行的案子。8月份,在因涉嫌篡改证人的保释被撤销后,他被捕,这也妨碍了他的辩护。
科恩团队最积极的做法是否认证人的可信度,特别是银行业的前亲密朋友,如亚当·叶迪迪亚和加里·王,都被认为是检察官的重要证人。叶迪亚和王承认犯有欺诈和阴谋罪,并自2022年12月以来一直与司法部合作。
在第二天的审判中,科恩说,检方把班克曼描绘成导致FFX破产的错误的唯一制造者,他强烈反驳了这一说法。据他说,班克曼真诚地采取了合理的步骤,同时信任他的核心集团来处理任何风暴。此外,辩方还简要指出了Bian首席执行官赵长鹏在11月初银行挤兑中的角色。
"判决的严厉程度在很大程度上取决于具体的指控和审判过程中提出的证据,"凯萨尔的合伙人乔舒亚·加西亚告诉科因特莱斯特。在本案中可能提出的上诉将要求他的辩护小组"在最初的审判中查明法律错误或不当行为。"据加西亚说,上诉程序"可能很长,涉及审查审判程序和适用法律原则。"
另一位观察审判的律师强调,当政府提起案件时,起诉的可能性达到95%,这突出说明了辩方面临的重大挑战。
随着审判的展开,以他富有创造性和积极的营销方式著称的"银行人"将不得不保持沉默,抑制他本能的摇摆腿,并依靠他的辩护团队的努力。
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