包括淡马锡、红杉资本、Sino Global 和软银在内的 18 家领先风险投资公司因与
美国加州北区地方法院提起的集体诉讼而被列为被告。现已破产的加密货币交易所 FTX。
该诉讼于 8 月 7 日提起，指控投资公司对“协助和教唆” FTX 欺诈行为负责。该诉讼称，被告利用其“权力、影响力和雄厚的财力将 FTX
的纸牌屋推向了数十亿美元的规模”。
该诉讼称，FTX
加密货币交易所违反了多项证券法并窃取了客户的资金，而被告风险投资公司提供了该交易所难以捉摸的图片，声称他们已经做了尽职调查。因此，诉讼称，这些风险投资公司直接“实施、密谋实施和/或协助和教唆
FTX 集团的数十亿美元欺诈行为，以获取自己的财务和职业利益”。
在讨论风险投资公司在协助和打击 FTX 欺诈方面的作用时，原告引用了淡马锡的例子及其有关 FTX 财务状况的声明。淡马锡声称，它对FTX
的财务、审计和监管检查进行了长达八个月的广泛审查，称没有发现任何危险信号。诉讼内容如下：
“跨国风险投资被告还就 FTX 的业务、财务、运营和前景做出了大量欺骗性和误导性陈述，目的是诱导客户在 FTX 投资、交易和/或存入资产。”
该诉讼进一步声称，这些风险投资公司为 FTX 的安全性和稳定性提供了担保，并宣传了该交易所所谓的适当监管的尝试。
淡马锡是 FTX 的早期投资者之一，投资 2.75 亿美元。然而，在 2022 年 11 月加密货币交易所倒闭后，该投资公司注销了全部投资，甚至大幅削减了
负责 FTX 投资的高管的薪酬。
新加坡政府支持的投资公司淡马锡也因监管不力而让新加坡政府陷入困境。
FTX 的崩溃造成了加密货币的蔓延，给整个加密货币生态系统蒙上了疑虑的阴影，导致机构加密货币投资持续数月的干旱。
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