卓创资讯: 第二届董事会第十二次会议决议公告

    证券代码：301299      证券简称：卓创资讯         公告编号：2023-002

                  山东卓创资讯股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

(资料图)

   载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2023 年

以直接送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立

董事宋杨，独立董事黄方亮、赵彧非、马卫锋均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林

先生召集并主持，公司监事、**管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

  审议通过《关于聘任公司总经理及其他**管理人员的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为实现以自然年度为周期对公司**管理人员进行考核、激励的目的，经公司董事长提

名以及董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意对公司**管理人员进行调整并重新聘

任，同意聘任姜虎林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会

任期届满之日止。

  经公司总经理姜虎林先生提名，董事会同意聘任叶秋菊女士、鲁华先生、江晓先生、崔

科增先生为公司副总经理，同意聘任路永军先生为公司财务总监；经公司董事长姜虎林先生

提名，董事会同意聘任崔科增先生为公司董事会秘书（兼）

                         ，崔科增先生已取得深圳证券交易

所董事会秘书**证书，熟悉与履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、

具备相应的专业胜任能力。上述**管理人员简历详见附件，其任期自本次董事会审议通过

之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司独立董事对上述聘任**管理人员的议案发表了独立意见，同意聘任上述人员为公

司**管理人员。具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于

第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

   特此公告。

                              山东卓创资讯股份有限公司董事会

附件：公司总经理及其他**管理人员简历

  姜虎林先生，**国籍，1974 年出生，体育教育专科学历，2016 年荣获山东省人民政府

颁发的“泰山产业领军人才”。2017 年公司改制至今一直任公司董事长、法定代表人。

  截止本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份 14,630,372 股，占总股本的 24.38%，

通过淄博网之翼投资有限公司间接控制公司 10.71%的股份，是公司的实际控制人。姜虎林先

生与公司其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系；与其他持有公司百分之五以上股

份的股东之间不存在关联关系，未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，不是失

信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和**管理人员的情形。

  叶秋菊女士，**国籍，1981 年出生，工商管理硕士研究生学历。2017 年公司改制至今

一直任公司副总经理。

  截止本公告披露日，叶秋菊女士直接持有本公司股份 160,286 股，占总股本的 0.27%。叶

秋菊女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、**管理人员

不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过**证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董

事、监事和**管理人员的情形。

  鲁华先生，**国籍，1979 年出生，应用化学本科学历。2017 年公司改制至今一直任公

司副总经理。

  截止本公告披露日，鲁华先生直接持有本公司股份 206,567 股，占总股本的 0.34%。鲁华

先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、**管理人员不存

在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过**证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被**证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、

监事和**管理人员的情形。

  江晓先生，**国籍，1972 年出生，专门用途英语本科学历。2017 年 11 月至 2018 年 11

月任公司人力资源总监；2018 年 11 月至今任公司副总经理。

  截止本公告披露日，江晓先生未直接或者间接持有公司股份。江晓先生与公司控股股东、

实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系；与持有公

司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过**证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会

立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和**管理人员的

情形。

  路永军先生，**国籍，1981 年出生，会计学本科学历，注册会计师、税务师。2017 年

  截止本公告披露日，路永军先生未直接或者间接持有公司股份。路永军先生与公司控股

股东、实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系；与

持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过**证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**

证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

人员的情形。

  崔科增先生，**国籍，1967 年出生，化学工程硕士学历，**工程师。2017 年公司改

制至今一直任公司副总经理，董事会秘书、北京卓创资讯有限公**定代表人、上海分公司

负责人等职务。

  截止本公告披露日，崔科增先生直接持有本公司股份 3,429,643 股，占总股本的 5.72%，

是持有公司百分之五以上股份的股东。崔科增先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联

关系；与其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系；与其他持有公司百分之五以上股

份的股东之间不存在关联关系，未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分，未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，不是失

信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和**管理人员以及董事会秘书的情

形。

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