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根据每日经济新闻的报道，2020年8月，葫芦岛银行原党委书记李玉林与该行原代行长李晓东联手，与段洪涛（该行原大股东）和周志龙共谋，以处理不良资产为名，虚构资管计划挪用银行资金26亿元，供段洪涛挥霍。其中18亿余元被非法汇兑成
外币，转入段洪涛控制的香港公司账户。在这起案件中，一名80后无业男子使用名下的2张银行卡协助转移资金2.5亿余元，最终被判处有期徒刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。
2020年9月至10月期间，项某1与陈某3、郑某、徐某、孔某、项某2（均另案处理）及被告人陈某1共同策划了一起虚拟货币交易案件。项某1负责组织和指挥，陈某3负责清点和核对资金，郑某负责汇款。徐某、孔某、项某2和被告人陈某1则在龙门客栈等虚拟货币交易微信群内，以高于市场价收购虚拟货币。随后，他们将所购得的虚拟货币通过境外虚拟货币收购商在境外抛售兑换成
美元等外币，并将所得汇款至香港公司银行账户。
