墨西哥犯罪组织使用 BTC、ETH、USDT 等代币进行毒品交易

2024-06-27 22:30:19 时讯

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美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在周四的一份咨询报告中指出，墨西哥的犯罪组织一直在使用几种流行的数字资产来购买制造芬太尼药物所需的原材料，并提到了四种代币——BTC、ETH、USDT、门罗币。该报告旨在提醒美国金融公司注意生产这种危险麻醉品的犯罪组织网络。
报告称，付款通常最终进入中国供应商在加密货币公司的托管钱包，有时是通过二级汇款机构。

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