新加坡金管局(MAS)近日发布了《新加坡 2024 年**风险评估报告》。该报告概述了新加坡根据不断变化的风险环境,不断加强其反**(AML)框架的举措。 报告对新加坡的主要**(ML)风险进行了广泛的分析,纳入了与威胁、漏洞和控制措施相关的各种定性和定量指标,强调了主要**威胁,如欺诈,特别是网络欺诈、有组织犯罪、**、税务犯罪和基于交易的**。 报告指出,由于银行业服务范围广泛、交易规模庞大,其**风险**。银行通常被用于各种**类型,包括自我**、第三方**以及滥用公司和个人账户来分层和整合非法资金。 此外,该报告还指出了与数字资产和加密货币相关的重大风险。该评估强调,数字支付**(DPT)已成为新兴的**渠道。犯罪分子通过网络欺诈、**软件和**市场交易来利用这些**。为了**这些风险,MAS 根据《支付服务法》(PS 法)实施了严格的监管措施。数字支付**服务提供商必须获得许可证,并遵守反**和打击**融资(CFT)的要求。MAS 定期进行专题检查和场外监督,并发布指导文件,以提高行业意识和控制措施。(Bitcoin.com)
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