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印度反洗钱部门周四宣布，币安因在违反印度反洗钱规定的情况下向该国客户提供服务而被罚款约 220 万
美元。 今年 5 月，币安与 KuCoin 一起成为首批获得印度金融情报部门（FIU）批准的离岸加密相关实体，条件是在 FIU 举行听证会后支付罚款。 FIU 在一份声明中表示：“在考虑了币安的书面和口头提交后，FIU-IND 主任根据记录在案的材料，发现对币安的指控是有根据的，因此，FIU-IND 局长下令对币安处以约 220 万美元的总罚款，并明确指示确保勤勉履行义务。”（CoinDesk）
