中国经济网北京9月14日讯 甬金股份(603995.SH)昨日晚间披露关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书，公司回购资金总额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币34.20元/股(含)，该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；拟用于减少公司注册资本(注销股份)。
公告显示，公司现任高级管理人员邵星于2023年1月1日至2023年4月13日期间通过集中竞价交易方式累计卖出公司股票490,600股。公司于2023年4月14日召开第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司总经理及聘任副总经理的议案》等议案，邵星于本次董事会被聘任为副总经理。上述股份交易行为发生于其担任公司高级管理人员之前，且基于其对二级市场行情的判断做出的独立投资决策，与本次回购方案不存在利益冲突、亦不存在进行内幕交易及市场操纵的行为。
甬金股份于2019年12月24日在上交所上市，发行数量为5,767万股(全部为公司公开发行新股，无老股转让)，发行价格为22.52元/股，保荐机构(主承销商)为华西证券股份有限公司，保荐代表人为马涛、邵伟才。
甬金股份首次公开发行募集资金总额为129,872.84万元，募集资金净额为117,511万元；公司2019年11月19日披露招股书显示，公司募集资金计划用于年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目。
甬金股份首次公开发行的发行费用总额为12,361.84万元，其中，保荐及承销费用为9,480.72万元。
甬金股份2023年4月8日披露向特定对象发行A股股票上市公告书，公司发行数量为44,411,547股，发行价格为27.02元/股，募集资金总额为12.00亿元；本次发行对象共有 22 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
甬金股份、保荐人(主承销商)于2023年3月24日向获得配售的投资者发出了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”)，通知投资者按规定于2023年3月28日16:00前将认购款划至保荐人(主承销商)指定的收款账户。截至2023年3月28日16:00前，认购对象均已及时足额缴款。本次向特定对象发行最终募集资金规模为1,199,999,999.94元，发行股数为44,411,547股。
2023年3月29日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户。
2023年3月29日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验证报告》(天健验〔2023〕110号)。经审验，截至2023年3月28日16：00止，参与本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 1,199,999,999.94元。
2023年3月29日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2023〕109号)。经审验，截至2023年3月29日止，发行人实际向特定对象发行人民币普通股(A股)44,411,547股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币27.02元，共计募集货币资金人民币1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用人民币11,928,690.14元(不含税)后，发行人实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80元，其中计入注册资本(股本)为人民币44,411,547.00元，计入资本公积为人民币1,143,659,762.80元，变更后的累计注册资本为人民币382,448,858.00元。
甬金股份向特定对象发行A股股票的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为高出重、薛峰。
甬金股份2022年募集资金年度存放与使用专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3286号)核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金总额100,000.00万元，坐扣承销及保荐费用558.00万元(不含税)后的募集资金金额为99,442.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费及信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用250.55万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为99,191.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕755号)。
经统计，甬金股份共计募资三次，累计34.99亿元。
