中国宝安董事局和监事会延期换届 收深交所关注函

  

  **经济网北京9月8日讯 深交所网站日前公布的《关于对**宝安集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第305号)显示,2019年6月27日,**宝安集团股份有限公司(“**宝安”,000009.SZ)股东大会完成了第十四届董事局、第十届监事会的换届选举。根据公司《公司章程》,董事、监事的任期均为三年,公司第十四届董事局、第十届监事会的任期现均已届满。截至目前,公司仍未完成董事局和监事会的换届选举工作,也未披露董事局和监事会延期换届事项具体进展。

  

  深交所上市公司管理二部对上述事项表示关注。请公司尽快完成董事局和监事会的改选工作,及时披露相关工作进展,确保生产经营、信息披露等工作的稳定性。

  

  **宝安2019年6月27日晚披露的《第十四届董事局**次会议决议公告》显示,会议决议聘任**为公司总裁;聘任陈平为公司董事副总裁;聘任贺德华为公司**副总裁兼财务总监;聘任钟征宇为公司**副总裁;聘任张渠为公司副总裁;会议决议聘任郭山清为公司董事局秘书,委任叶翩翩、张晓明为公司证券事务代表;郭山清董事局秘书的任职**已经深圳证券交易所审核无异议;以上人员任职期限与公司第十四届董事局一致。

  

  **宝安同日披露的《第十届监事会**次会议决议公告》显示,会议选举骆文明为公司第十届监事会监事长,任职期限与公司第十届监事会一致。

  

  **宝安2022年年报显示,公司无控股股东和实际控制人。**自2019年6月27日至今任董事局主席、执行董事、总裁;陈平自2019年6月27日至今任执行董事、董事副总裁;骆文明自2019年6月27日至今任监事长。

  

  截至2023年6月30日,深圳市承兴投资有限公司为公司**大股东,持股4.27亿股,持股比例16.55%。

  

  据上海证券报报道,4月27日,记者就公司董事会换届一事致电**宝安证券部,对方如此回应:“现在还没有具体时间。我们也在等各股东方商量,推荐董事人选,但目前没有收到**消息。”**宝安的董事会换届工作,也备受投资者关注。一个月前,有投资者通过深交所互动易平台咨询。**宝安方面称:“公司董事局换届有关各方正在商议之中。”

  

  以下为原文:

  

  深圳证券交易所

  

  关于对**宝安集团股份有限公司的关注函

  

  公司部关注函〔2023〕第305号

  

  **宝安集团股份有限公司董事会:

  

  2019年6月27日,你公司股东大会完成了第十四届董事局、第十届监事会的换届选举。根据你公司《公司章程》,董事、监事的任期均为三年,你公司第十四届董事局、第十届监事会的任期现均已届满。截至目前,你公司仍未完成董事局和监事会的换届选举工作,也未披露董事局和监事会延期换届事项具体进展。

  

  我部对上述事项表示关注。请你公司尽快完成董事局和监事会的改选工作,及时披露相关工作进展,确保生产经营、信息披露等工作的稳定性。同时,提醒你公司及全体董事、监事和**管理人员严格遵守《证券法》《公**》等法律法规,以及本所《股票上市规则》等规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

  

  特此函告

  

  深圳证券交易所上市公司管理二部

  

  2023年9月7日


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