证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-001
中航三鑫股份有限公司第五届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议通知于2017年1月11日以电子邮件方式发出，于2017年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司三鑫幕墙拟对北京内装公司增资的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-002号《关于控股子公司三鑫幕墙拟对北京内装公司增资的公告》。
二、审议通过了《中航三鑫内部控制手册》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司内部控制手册》。
三、审议通过了《中航三鑫对外担保管理办法》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司对外担保管理办法》。
四、审议通过了《关于控股子公司三鑫光伏拟转让佛山清源新能源发电投资有限公司控股权的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-003号《关于控股子公司三鑫光伏拟转让佛山清源新能源发电投资有限公司控股权的公告》。
五、审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-004号《中航三鑫股份有限公司关于改聘总经理的公告》。
六、审议通过了《关于出让海南中航特玻物流有限公司股权的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-005号《关于出让海南中航特玻物流有限公司股权的公告》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-002
中航三鑫股份有限公司关于控股子公司
三鑫幕墙拟对北京内装公司增资的公告
一、对外投资概述
北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“北京内装公司”）是中航三鑫控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙”）与自然人赵菁于2015年3月共同出资设立的，从事建筑装饰装修业务的公司，注册资本为人民币500万元，其中三鑫幕墙出资350万元，占70%股权；赵菁出资150万元，占30%股权。
根据北京内装公司经营发展需要，三鑫幕墙与合资股东赵菁拟对北京内装公司进行等比例现金增资。增资完成后，北京内装公司注册资本为1500万元，其中三鑫幕墙出资1050万元，占70%股权；赵菁出资450万元，占30%股权。
2017年1月19日，公司五届二十四次董事会审议通过上述增资事项议案。本次增资事项不涉及关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
姓名：赵菁
身份证号码：4130251978101******
住所：北京市朝阳区亮马名居
职务：现任北京内装公司总经理
三、投资标的基本情况
公司名称：北京三鑫晶品装饰工程有限公司（原名：北京中航三鑫装饰工程有限公司）
法定代表人：张桂先
注册资本：500万元
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层
主营业务：内装工程
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
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四、增资方案的主要内容
1、增资方式：原股东以现金进行的等比例增资
2、增资金额：1000万元（其中三鑫幕墙增资700万元，赵菁增资300万元）
3、增资价格：1元/股
5、增资资金用途：申办装饰企业一级资质、补充公司流动资金
增资前后北京内装公司各股东持股情况：
五、对外投资的目的、存在风险和公司的影响
北京内装公司本次增资是申请装饰一级施工资质工作的必备条件，为北京内装公司后续完成年度经营指标提供有利保障。
北京内装公司的增资事项对公司经营业绩不产生重大影响。
六、其他
公司将在定期报告中披露上述增资事项的实施情况。
七、备查文件
五届二十四次董事会决议；
《北京三鑫晶品装饰工程有限公司增资协议》。
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2017-003
中航三鑫股份有限公司关于控股
子公司三鑫光伏拟转让佛山清源新
能源发电投资有限公司控制权的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
2016年6月17日，中航三鑫股份有限公司（一下简称公“公司”）五届二十一次董事会审议通过《关于子公司深圳三鑫光伏公司受让佛山清源公司股权议案》，同意深圳市中航三鑫光伏工程有限公司（以下简称“深圳三鑫光伏”）为了清理光伏工程应收账款而受让佛山清源新能源发电投资有限公司（以下简称“佛山清源”）100%股权事项，详细内容可见公司披露的2016-036号公告。2016年9月，佛山清源股权转让相关工商登记变更工作已完成。
现为了进一步清理应收款项，同时按照公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）“瘦身健体、提质增效”专项工作要求，深圳三鑫光伏拟转让佛山清源60%控股权。根据国资委32号文《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，本次股权出让行为需经国有资产产权交易中心挂牌，公开征集受让方。上述股权出让完成后，佛山清源不再为深圳三鑫光伏控股子公司，不再纳入深圳三鑫光伏合并报表范围。
本次股权转让价格将以佛山清源评估报告的净资产价值为挂牌的定价依据。深圳三鑫光伏将委托具备相关证券从业资质的审计、评估机构对佛山清源进行审计、评估。评估结果需经中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）备案。
2017年1月19日，公司五届二十四次董事会审议通过上述控股权转让事项议案。
上述控股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如受让方非深交所《股票上市规则》定义的关联方，亦不涉及关联交易。
二、交易标的基本情况
交易标的：佛山清源60%控股权
1、佛山清源基本情况
公司全称：佛山清源新能源发电投资有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：佛山市南海区叠南茶基新村111号四层419室
注册资本：3650万人民币元
法定代表人：周春海
经营范围：利用自有资金进行光伏电站项目投资，能源管理服务；企业管理服务，企业管理咨询服务；投资管理服务；工程项目管理服务；企业自有资金投资；商品批发贸易；货物进出口、技术进出口；能源技术研究、技术开发服务；技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；新材料技术开发服务；分布式光伏发电、太阳能发电。经营范围：利用自有资金进行光伏电站项目投资，能源管理服务；企业管理服务，企业管理咨询服务；投资管理服务；工程项目管理服务；企业自有资金投资；商品批发贸易；货物进出口、技术进出口；能源技术研究、技术开发服务；技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；新材料技术开发服务；分布式光伏发电、太阳能发电。
目前，深圳三鑫光伏持有佛山清源100%股权。
2、交易标的经营情况
佛山清源就“一汽大众汽车有限公司佛山工厂10MWp分布式光伏发电项目”为一汽大众汽车有限公司佛山工厂提供光伏发电，电站已经于2015年10月并网发电。近一年及一期主要财务数据如下：
3、交易标的评估情况
深圳三鑫光伏将委托具备相关证券从业资质的审计、评估机构对佛山清源进行审计、评估。评估结果完成中航工业备案后，将在后续进展实施公告中予以披露。
4、交易标的债务/担保情况及解决措施
截至2016年12月31日，深圳三鑫光伏向佛山清源2956.88万元银行借款提供相应担保；除此之外，公司并未直接或间接为佛山清源提供担保及委托理财。本次控股权转让事项完成后，佛山清源将不再纳入公司合并报表范围内。深圳三鑫光伏在股权转让过程中，将明确要求股权受让方应在受让股权后按持股比例承担佛山清源对银行借款的担保义务。
截至2016年12月31日，佛山清源应付深圳三鑫光伏款项共计3,761.00万元。本次控股权转让事项完成后，股权受让方应当向佛山清源提供专项借款用于偿付部分应付深圳三鑫光伏款项。该笔借款的金额确定以佛山清源应付深圳三鑫光伏款项总额乘以60%确定。
公司将在最终确定股权受让方以及股权交易价格后，以进展公告形式披露股权转让协议的主要内容。
三、涉及出售股权的其他安排
在不违背国资委《企业国有资产交易监督管理办法》以及上市公司股权转让相关法律法规的前提下，公司同意授权深圳三鑫光伏与意向性受让方签署框架协议，以保障上述股转事项的可行性。
在最终确定股权受让方以及股权交易价格后，公司将以进展公告形式披露股权转让协议的主要内容。如受让方为深交所《股票上市规则》定义的关联方，公司将按照《公司章程》相关规定，履行关联交易决策程序。
四、出售股权的目的和对公司的影响
本次股权转让将有助于深圳三鑫光伏的资金进一步回笼，同时符合中航工业“瘦身健体、提质增效”的工作要求。由于股权转让采取公开征集受让方方式进行，股权转让价格以经评估净资产价值为依据，定价公允，不存在损害公司中小股东的情形。
佛山清源2016年12月31日净资产（未经审计）为3,103.55万元，预计股权出让产生收益（或亏损）幅度较小，不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、备查文件
公司五届二十四次董事会决议。
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2017-004
中航三鑫股份有限公司
关于改聘总经理的公告
朱强华先生仍继续担任公司董事长、董事及董事会相关委员会职务，董事会对朱强华先生在担任公司总经理期间的工作表示感谢!
独立董事需对本次改聘总经理的议案发表了独立意见。
王晖先生个人简历
王 晖， 1967年7月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。
教育背景： 1998年9月至2001年7月，郑州航空工业管理学院管理学学士；2002年5月至2004年11月，加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理硕士。
近五年工作经历：2010年5月至2016年12月，在中航通用飞机有限责任公司历任机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理、董事会秘书，负责非航民品产业管理；规划、投资、经营、资产管理；董事会事务管理。2015年2月至2016年12月，任中航三鑫股份有限公司党委书记。2015年5月至今任深圳贵航实业有限公司董事长、广东中航特种玻璃技术有限公司董事长。
由于王晖先生任职深圳贵航实业有限公司董事长职务，与公司实际控制人、控股股东及持有公司股份5%以上的股东存在关联关系。
截至目前，王晖先生持有公司股份0股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2017-005
中航三鑫股份有限公司关于出让海
南中航特玻物流有限公司股权的公告
海南中航特玻物流有限公司（以下简称“海南物流公司”）是由海南福光投资有限公司（以下简称“福光投资”）和海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）共同出资设立的有限责任公司，目前注册资本为人民币1000万元，其中福光投资以现金693.75出资，海南特玻以现金306.25万元出资（占注册资本的30.625%）。
现由于海南物流公司运输业务不饱满，业绩亏损，海南特玻拟出让其30.625%股权，以收回投资，降低投资风险。根据国资委32号文《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，本次股权出让行为需经国有资产产权交易中心挂牌，公开征集受让方。福光投资拟行使海南特玻所出让股权的优先受让权。
2017年1月19日，公司五届二十四次董事会审议通过上述股权出让行为议案。
海南特玻将委托具备相关证券从业资质的审计、评估机构对海南物流公司进行审计、评估作为定价依据，评估结果需经中国航空工业集团公司（以下简称 “中航工业”）备案。
本次股权转让价格以净资产评估值所对应的股权价值为依据。
公司名称：海南中航特玻物流有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：海南省老城经济开发区南一环路
法定代表人：郭应兵
经营范围：仓储，物流，港口装卸，包装制品，租赁业务，玻璃成品及其原料的销售。
财务状况：
股东情况：海南物流公司实际控制人为许国海先生，持有69.375%股权；海南特玻为参股股东，持有30.625%。
三、拟签订的投资协议主要内容
本次股权转让价格将以经中航工业备案的评估结果为依据，并通过产权交易机构网站公开征集受让方，最终交易价格以及交易对手尚未确定。
四、涉及出售股权的其他安排
在不违背国资委《企业国有资产交易监督管理办法》以及上市公司股权转让相关法律法规的前提下，海南物流公司控股股东有优先受让权。
如受让方为深交所《股票上市规则》定义的关联方，公司将按照《公司章程》相关规定，履行关联交易决策程序。
五、出售股权的目的和对公司的影响
有利于海南特玻收回投资，降低投资风险。对公司经营业绩不产生重大影响。
六、备查文件
