中信银行北京分行被罚 违反规定办理结汇售汇业务

  

  中国经济网北京6月21日讯 国家外汇管理局网站近日披露的行政处罚决定书(京汇罚〔2023〕12号)显示,中信银行股份有限公司北京分行违反规定办理结汇、售汇业务。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,没收该行违法所得2070元人民币,并处40万元人民币罚款。 

  

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定: 

  

  金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务: 

  

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的; 

  

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的; 

  

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的; 

  

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的; 

  

  (五)违反外汇市场交易管理的。 

  

  以下为处罚原文:

  

  

     


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