证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-015
四川国栋建设股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2017年2月9日在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开。本次会议通知于2017年2月7日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。公司应到监事5名,实到监事5名；会议由惠盛林先生主持。会议审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，公司全体监事一致推举惠盛林先生为公司第八届监事会监事长，任期自本次监事会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
惠盛林先生简历请参见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
监 事 会
2017年2月10日
附：惠盛林简历
惠盛林：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1972年至1994年服役于中国人民解放军37503部队，1984年至1993年服役于海军政治学院，1993年至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事长。
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2017-013
四川国栋建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，公司董事长王春鸣先生因公出差，经董事会全体董事推举，由公司董事曾莉女士主持本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，王春鸣先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会；公司副总经理张凤国、财务总监邱开荣列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案的表决情况：议案1、2均为逐项表决的议案，候选董事、监事全部当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(成都)律师事务所
律师：曾家煜、马冀
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、四川国栋建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、法律意见书；
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-014
四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年2月9日在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开，董事会会议通知于2017年2月7日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达。公司应到董事9名,实到董事9名；会议由何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司全体董事一致推举何延龙先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
何延龙先生简历请参见附件。
二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，董事会同意对公司高级管理人员进行调整如下：王春鸣先生将不再担任公司总经理职务及法定代表人；邱开荣先生将不再担任公司财务总监职务；董事会对王春鸣先生和邱开荣先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
董事会同意聘请谢苏明先生为公司总经理，聘期与公司第八届董事会同期。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理谢苏明先生代为履行财务总监的职责。
公司独立董事对聘任谢苏明先生担任公司总经理发表如下独立意见:
谢苏明先生具有丰富的专业知识和决策、监督、协调能力，符合公司的发展要求，未有《公司法》第 147 条规定的情形，也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员，具备公司章程规定的任职条件。本次聘任的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
谢苏明先生简历请参见附件。
三、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第八届董事会专门委员会组**员名单如下：
1、战略委员会：主任委员何延龙；委员王渊宝、杨川平。
2、提名委员会：主任委员王渊宝；委员富彦斌、杨川平。
3、审计委员会：主任委员陈维亮；委员张伟娟、王渊宝。
4、薪酬与考核委员会：主任委员：薛雷；委员王渊宝、陈维亮。
董 事 会
2017年2月10日
附：何延龙、谢苏明简历
何延龙：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审计师、经理；2010年7月至2015年4月任正源房地产开发有限公司财务总监；2015年5月至今任正源房地产开发有限公司总经理；2017年2月9日起任公司董事、战略委员会主任委员。
谢苏明：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理；2017年2月9日起任公司董事。
