福建华通银行被罚97万 未按规定报送可疑交易报告等

  

  中国经济网北京6月8日讯 中国人民银行福州中心支行网站昨日公布的福州中支行政处罚信息公示表(福银罚决字〔2023〕26号-31号)显示,福建华通银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行福州中心支行对其罚款97万元。 

  

  古进意时任福建华通银行股份有限公司首席信息官兼信息科技部负责人,对福建华通银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款4.5万元。 

  

  陆晓路时任福建华通银行股份有限公司风险总监,对福建华通银行股份有限公司未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款1.5万元。 

  

  刘伟时任福建华通银行股份有限公司行长助理兼网络金融部负责人,对福建华通银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款4.5万元。 

  

  刘萍时任福建华通银行股份有限公司法律合规部负责人,对福建华通银行股份有限公司未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款1.5万元。 

  

  赵广华时任福建华通银行股份有限公司消费金融部负责人,对福建华通银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款4.5万元。 

  

  以下为原文: 

  

  

     


本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/477628.html
交通银行:林骅刘建军王文进高管任职资格获核准
« 上一篇 2023-06-08
华富基金黄星霖:迎接数字经济时代,重视数据价值
下一篇 » 2023-06-08

相关文章