**经济网北京4月28日讯 东风科技(600081.SH)昨日晚间发布公告称，上海证券交易所上市审核委员会于昨日召开了2023年第30次审议会议，对公司向不特定对象配股的申请进行了审议。根据会议审议结果，东风科技本次向不特定对象配股的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
东风科技表示，公司本次向不特定对象配股事项尚需获得**证券监督管理委员会(以下简称“**证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。上述事项**能否获得**证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
根据东风科技近日披露的向不特定对象配股说明书(上会稿)(2022年年度财务数据更新稿)，其本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
东风科技本次配股募集资金总额不超过人民币14亿元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金用于新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目、新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目和补充流动资金。
东风科技本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。
本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。
若以东风科技截至2022年12月31日的总股本470,418,905股为基数测算，本次配售股份数量为141,125,671股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
东风科技称，经公司2023年4月10日召开的第八届董事会2023年第三次临时会议决议，因2021年发行股份购买资产相关标的资产2022年度未完成业绩承诺，根据业绩承诺补偿协议的相关约定，业绩承诺方东风汽车零部件(集团)有限公司应补偿股份数量为23,142,590股，公司拟以人民币1.00元的总价格回购并予以注销，上述事项尚需提交股东大会审议。以业绩补偿股份回购注销后的总股本447,276,315股为基数测算，本次配股数量为134,182,894股。
本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，**配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上市公司全体A股股东。
据悉，东风科技本次配股经上海证券交易所审核通过并获得**证监会同意注册文件后，在**证监会同意注册文件的有效期限内择机向全体股东配售股份。
东风科技表示，本次配股有助于公司紧抓“**制造2025”机遇，顺应整车智能化、电动化、轻量化、网联化、共享化等“五化”的发展方向，夯实公司主营业务的可持续发展，进一步优化融资结构，增强抵御风险能力，提高公司的市场核心竞争力和持续盈利能力，为公司打造成为****、面向**化发展的汽车零部件科技集团奠定良好的基础。
东风科技本次向不特定对象配股的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为宋富良、廖旭。
2022年，东风科技实现营业收入68.50亿元，同比下降12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比下降54.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8420.38万元，同比下降55.29%；经营活动产生的现金流量净额6.00亿元，同比增长38.02%。
