股票代码：601579 股票简称：会稽山 编号：2019-010
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：
一、《股东大会议事规则》修订内容
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二、《董事会议事规则》修订内容
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上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。除上述修订外，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》其他条款内容不变。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一九年二月二十三日
