股票代码：601886 股票简称：江河创建公告编号： 2015-064
临
江河创建集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二十七次
会议于2015年11月10日在公司三楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事9
人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，
经过讨论，一致通过如下决议：
一、通过《关于增资北京江河幕墙系统工程有限公司的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为增强北京江河幕墙系统工程有限公司(以下简称“江河幕墙”)的资金 实
力，为将公司的幕墙业务注入江河幕墙进一步创造条件，实现公司的产业结构和
组织架构调整，更好的适应公司目前多元化发展需要， 同意对江河幕墙增资 2
亿元，增资后江河幕墙注册资本为 3 亿元人民币。
二、通过《关于控股子公司受让港源装饰股权的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展战略，同意公司全资子公司北京江河创展投资管理有限公司
(以下简称“江河创展” 受让王波、申会贤、刘通、李瑞林、贾爱萍等人合计
)
持有的北京港源建筑装饰工程有限公司(以下简称“港源装饰” 30%的股权，受
)
让完成后公司及江河创展合计持有港源装饰 95%股权，同意王波持有港源装饰其
余 5%股权由高运受让。
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临
2015-065 号公告《江河创建关于控股子公司受让北京港源建筑装饰工程有限公
司 30%股权的公告》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2015 年 11 月 11 日
